Quá trình điều tra xác định các bị can: Trương Minh Đạt (SN 1990; HKTT: 41 ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Văn Nhuận (SN 1990; HKTT: thôn Ứng Mộ, An Đức, Ninh Giang, Hải Dương); Nguyễn Đình Đức (SN 1990; HKTT: 19/54/294 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội). Cơ quan điều tra xác định những người vay tiền của những đối tượng nêu trên là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Để điều tra kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của người liên quan theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đề nghị những người liên quan hiện còn dư nợ hoặc đã từng vay nợ của các bị can nêu trên chưa đến cơ quan điều tra làm việc, thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, theo địa chỉ: Công an quận Đống Đa, Đ/c: 382 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội; số điện thoại: 0968551991 hoặc 02435134776.
Nếu hết thời hạn điều tra nhưng người liên quan không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa không đảm bảo quyền lợi của người liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.
