- Xử lý tội phạm "tín dụng đen": Chặt chẽ, kín kẽ nhưng chưa đủ mạnh
- Thuê chung cư cao cấp hoạt động 'tín dụng đen'
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Thị Nhật (SN 1968, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn huyện Tiền Hải. Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập Nguyễn Thị Nhật và một số đối tượng có liên quan để điều tra.
 |
CQĐT đấu tranh với đối tượng Nguyễn Thị Nhật |
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 10-2017 đến tháng 5-2018 Nguyễn Thị Nhật đã cho anh Nguyễn Huy C. (SN 1985, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) vay nhiều lần, với tổng số tiền 550 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương với 180%/năm); thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã làm rõ và ra quyết định khởi tố bị can đối với các Lý Trung Vương (SN 1978, trú tại huyện Tiền Hải) là đồng phạm với Nguyễn Thị Nhật; và Lê Văn Long (SN 1994, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải)
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6-2018 đến tháng 12-2018, Lê Văn Long cũng đã cho anh Nguyễn Huy C. vay số tiền 110 triệu đồng, với lãi suất thỏa thuận là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lợi bất chính hơn 42 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định pháp luật.
