“Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với các bị can:
1/ Họ và tên: Phạm Thị Hòa - Giới tính: nữ
Sinh ngày 07 tháng 06 năm 1958
Số CMND: 001158014252, cấp ngày / / tại Bộ Công an
Thường trú tại: Số 15 ngõ 61 Thái Thịnh, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: P610 N01 T4 Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội;
Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không
Chức vụ: Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu
2/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Linh - Giới tính: nữ
Sinh ngày: 18 tháng 01 năm 1981
Số CMND:001181017916 cấp ngày / / tại Bộ Công an
Thường trú: Số 48, ngõ 249, Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội;
Chỗ ở hiện tại: Số 80, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không
Chức vụ: Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu
3/ Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương - Giới tính: Nữ
Sinh ngày 14 tháng 06 năm 1990
Số CMND: 00110038201, cấp ngày / / tại Bộ Công an
Thường trú:
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1529 Tòa R2, Royal City, số 72 Nguyễn Trãi - Phường Thượng Đình - Thanh Xuân - TP Hà Nội
Chức vụ: Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu (giai đoạn 2019 đến 2022)
Cả 03 bị can đều can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 174 - BLHS
Phương thức, thủ đoạn: Huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của Phạm Thị Hòa tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.
Quá trình điều tra, ngày 21/05/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố các bị can theo quy định.
Để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, cá nhân khác hoặc chuyển cho Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam thì liên hệ với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để được giải quyết”.
