Thủ đoạn lừa đảo của tội phạm nước ngoài
* Cho vay tiền mức lãi suất thấp
(ANTĐ) - Theo báo cáo của Văn phòng Interpol Việt Nam, trong thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng tội phạm gốc Phi lừa đảo cho vay tiền với mức lãi suất thấp.
Thủ đoạn của các đối tượng này là thông qua giao dịch lừa đảo trên mạng hoặc trực tiếp đến các ngân hàng và doanh nghiệp mời chào vay tiền với lãi suất ưu đãi. Sau khi đối tác Việt Nam cung cấp thông tin cần thiết và đồng ý thực hiện các thủ tục pháp lý theo yêu cầu, đối tượng lừa đảo sẽ gửi séc du lịch giả cho người vay để mang đến ngân hàng đổi thành tiền mặt.
Trường hợp ngân hàng không phát hiện được séc giả thì đối tượng lừa đảo sẽ tìm cách thu lại phần lớn số tiền đó. Nếu bị phát hiện, đối tượng lừa đảo sẽ nói với đối tác Việt Nam là đã xóa mã số gốc (code) để đảm bảo an ninh, do đó séc không được chấp nhận cấp phép qua mạng Internet. Đối tác Việt Nam cần chuyển ngay cho họ một số tiền để làm lại các thủ tục cho séc được chấp nhận. Địa chỉ chuyển tiền thường ở các nước châu Phi. Nếu đối tác Việt Nam không tìm hiểu kỹ mà thực hiện theo yêu cầu này thì sẽ bị mất tiền.
Nguyễn Hoàng Đoàn
