Nguyễn Thị Hải Yến và tờ hóa đơn “khống” bị CQĐT thu giữ
Dấu hiệu phạm tội của Giám đốc Công ty Linh Anh bị CQĐT phát hiện bắt nguồn từ lá đơn của bà Yến, trú ở Hà Nội, tố cáo bị Nguyễn Thị Hải Yến lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Yến ký hợp đồng với Công ty Linh Anh mua 2 dây chuyền chế biến và tách chè. Quá trình giao dịch, Công ty Linh Anh đưa cho bà Yến 2 hai tờ hóa đơn thể hiện nguồn gốc của 2 dây chuyền sản xuất và tách chè. Tuy nhiên, quá trình điều tra về sau, cơ quan Công an xác định đây là hóa đơn khống.
Ngay khi những lá đơn tố giác của người dân đối với Công ty Linh Anh mà trực tiếp là bị đơn Nguyễn Thị Hải Yến được gửi đến CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ, nữ Giám đốc Công ty Linh Anh đã biến mất khỏi nơi cư trú. Nguồn tin cho biết, đối tượng này đã “yên vị” tại Campuchia. Tìm hiểu vụ việc, CQĐT nắm được Công ty Linh Anh đăng ký hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chè ở tỉnh Phú Thọ, nhưng hầu như không hoạt động sản xuất gì. Nguyễn Thị Hải Yến với danh nghĩa giám đốc đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân và tổ chức tín dụng. Ngay cả những người thân của cô ta cũng sa bẫy lừa, với số tiền lên đến cả tỷ đồng.
Kiên trì truy xét, lần theo tung tích đối tượng, một ngày cuối tháng 5-2014, tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT&CV Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt được Nguyễn Thị Hải Yến, khi cô ta vừa từ
Campuchia về Hà Nội. Từ đây, những phi vụ lừa của giám đốc liều đã “lộ sáng”.
Trong phi vụ chiếm đoạt tài sản của bà Yến (bị hại được đề cập ở trên), ngày 19-10-2011, Nguyễn Thị Hải Yến thỏa thuận bán 2 dây chuyền cho bà Yến với giá 1,1 tỷ đồng. Bà Yến đã giao đủ tiền mua dây chuyền thiết bị cho Nguyễn Thị Hải Yến; và nhận được 2 tờ hóa đơn ghi nơi xuất là 2 doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội. Nguyễn Thị Hải Yến bước đầu khai nhận đã mua 2 tờ hóa đơn trên của… một người không quen biết ở Hà Nội. Do tin tưởng Công ty Linh Anh, bà Yến sau đó theo đề nghị của Hải Yến đã cho Công ty Linh Anh thuê lại 2 dây chuyền. Hết thời hạn thuê, tháng 11-2011, Nguyễn Thị Hải Yến không trả lại được 2 dây chuyền cho đối tác, vì thực tế Công ty Linh Anh không có tài sản này.
Trong quá trình thụ lý điều tra vụ việc trên, CQĐT Công an Phú Thọ nhận được đơn của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì (Vietcombank Việt Trì), tố cáo Nguyễn Thị Hải Yến đã có hành vi tự ý bán tài sản thế chấp tại ngân hàng là 1 máy tách chè, và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng theo hợp đồng tín dụng đã ký. Cụ thể, Công ty Linh Anh nợ và mất khả năng thanh toán Ngân hàng Vietcombank Việt Trì số tiền gần 92.000 USD. Ngày 21-5-2010, mặt dù không được sự đồng ý của Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Việt Trì nhưng Nguyễn Thị Hải Yến, đại diện Công ty Linh Anh, đã tự ý sử dụng hóa đơn GTGT khống, thế chấp chiếc máy tách chè nêu trên để vay 1,8 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Việt Trì. Để chứng minh nguồn gốc chiếc máy tách chè, Yến đã mua 1 tờ hóa đơn GTGT khống, đứng tên 1 Công ty TNHH có trụ sở tại Hà Nội; nội dung bán máy tách chè cho Công ty Linh Anh với số tiền gần 3 tỷ đồng.
Ngoài 2 vụ việc điển hình trên, CQĐT xác định trong năm 2010, Giám đốc Công ty Linh Anh đã mượn “sổ đỏ” của một số hộ dân ở TP Việt Trì rồi tự ý mang thế chấp, vay ngân hàng 5 tỷ đồng. Trong 3 năm liên tiếp thực hiện các hành vi phạm tội (từ năm 2009 đến 2012), Nguyễn Thị Hải Yến đã chiếm đoạt của 2 ngân hàng và 39 cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ số tiền gần 40 tỷ đồng, rồi bỏ trốn do mất khả năng chi trả. Ngoài trách nhiệm của Yến, CQĐT đang tập trung điều tra mở rộng, xác định nguồn gốc số hóa đơn khống cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
