Từ khóa: #tài khoản ngân hàng

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương, nghiêm túc rà soát, kiểm tra, cập nhật thông tin hồ sơ mở tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức, đặc biệt là các tài khoản thanh toán mở từ tháng 6/2024 đến nay.

ANTD.VN - Mọi giao dịch đến tài khoản có độ dài 14 chữ số tại BIDV có thể bị từ chối qua các hệ thống thanh toán kể từ 15/1/2025.

ANTD.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó quy định rõ 4 trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.

ANTD.VN - Với sự tiếp tay của một số cá nhân làm đại lý cho nhà mạng viễn thông, các đối tượng đã lấy được thông tin của chủ sim điện thoại rồi làm giả CMND/CCCD chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng.

ANTD.VN - Nạn chiếm đoạt SIM điện thoại, tấn công tài khoản ngân hàng trực tuyến không phải mới xuất hiện và liên tiếp được cảnh báo trong thời gian gần đây. Song, đáng ngạc nhiên là số nạn nhân “sập bẫy” vẫn không hề giảm, số tiền bị lừa đảo trong mỗi vụ việc vẫn rất lớn, lên tới vài tỷ đồng.

ANTD.VN - Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm 5 đối tượng về các tội danh "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã mua thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng sau đó đánh cắp số điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều bị hại.

ANTD.VN - Trong vụ án mua bán thông tin tài khoản ngân hàng mà Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa triệt phá, các đối tượng trong đường dây đã thu lời bất chính lên tới cả tỷ đồng. Vậy vì sao thông tin tài khoản ngân hàng lại có giá trị cao tới vậy, mời các bạn cùng tìm hiểu hệ lụy khi các tài khoản ảo này được sử dụng.  

ANTD.VN - Tài khoản ngân hàng vốn chứa những thông tin quan trọng và phải tuyệt đối bí mật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện những đối tượng chuyên thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Đây không chỉ là hành vi vi phạm nguyên tắc hoạt động của ngành ngân hàng mà còn vi phạm pháp luật, có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với mức xử phạt cao nhất lên tới 7 năm tù.

ANTD.VN - Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã đấu tranh, làm rõ một nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Văn Huy, 22 tuổi, trú tại Hải Lăng, Quảng Trị về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

ANTD.VN -  Ngày 11-7, Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Thông (SN 1999, ở xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

ANTD.VN - Tội phạm sẽ chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản khách hàng, sau đó mạo danh ngân hàng để gọi điện yêu cầu khách truy cập vào đường dẫn, nhập các thông tin và lừa hết tiền trong tài khoản.

ANTD.VN -  Ghi nhận của lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho thấy, hoạt động tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn sử dụng công nghệ VOIP (âm thanh được truyền qua giao thức Internet), đang diễn biến phức tạp. Nhiều bị hại đã bị lừa đảo với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

ANTD.VN -  Ngày 20-9-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến gần 7 tỷ đồng của một người phụ nữ...

ANTD.VN - Đề cập đến vấn đề ùn tắc giao thông, không ai là không công nhận “thủ phạm” chính là ý thức kém của người tham gia giao thông, chắc ông cũng đồng tình chứ?

ANTD.VN - Lợi dụng những kẽ hở và sự chủ quan của người dân khi giao dịch thương mại trên mạng internet, thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ chiếm đoạt các tài khoản ngân hàng với thủ đoạn rất tinh vi. Đây là bài học cảnh giác đối với nhân dân có tài khoản ở ngân hành, đồng thời cũng đặt ra nhiệm vụ để cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác phòng chống với loại tội phạm mới này.