Ngày 12-9, cơ quan tố tụng Trung ương đã thi hành lệnh bắt Huỳnh Văn Xuân, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Thành Công Sài Gòn (Công ty chuyên cung cấp dịch vụ vệ sĩ, đòi nợ thuê), về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là động thái tố tụng của quá trình điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Đội QLTT số 3 - Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương, và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
Tài liệu cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 7-2007 đến 4-2008, Đội QLTT số 3 đã lập hồ sơ bắt giữ và xử lý 34 vụ việc, tịch thu 85 xe mô-tô phân khối lớn không rõ nguồn gốc trên địa bàn, phạt cảnh cáo 8 trường hợp, phạt tiền 26 trường hợp, tịch thu 85 xe mô-tô và phạt hành chính số tiền hơn 13 triệu đồng. Số xe mô tô có nguồn gốc do nước ngoài sản xuất này được một số cán bộ Đội QLTT số 3 lập hồ sơ xử lý trong tình trạng xe cũ nát, không giấy tờ, không đủ các bộ phận và định giá trên dưới 10 triệu đồng/xe dù đây đều là xe mô tô phân khối lớn, đắt tiền. Đáng chú ý, quá trình xử lý, Đội QLTT số 3 không mở hồ sơ theo dõi tài sản, không kiểm tra giấy tờ của chủ hàng bị bắt giữ... Toàn bộ 85 chiếc xe bị tịch thu sau đó đã được bàn giao đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Giang làm thủ tục định giá và đấu giá tài sản.
Theo lời khai của một số cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Giang, thì cơ quan này không trực tiếp nhận tài sản từ Đội QLTT số 3. Việc định giá tài sản, làm thủ tục đấu giá đều chỉ trên giấy tờ và đều trên cơ sở hồ sơ do Đội QLTT số 3 chuyển giao. Ngay cả người có tên trong hồ sơ là ông Huỳnh Văn Xuân, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Thành Công Sài Gòn, là người trực tiếp mua toàn bộ 85 chiếc mô tô, Hội đồng đấu giá cũng không làm việc trực tiếp mà chỉ hoàn tất thủ tục trên hồ sơ giấy tờ. Các đối tượng liên quan thanh minh việc làm trên chỉ nhằm mục đích thu được nhiều cho ngân sách huyện(?).
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định trong 85 xe mô tô phân khối lớn bị tịch thu bán sung công quỹ, có 83 xe đã được giải quyết đăng ký tại TP Hồ Chí Minh. Những người đăng ký và sử dụng số xe này đều đã phải bỏ ra số tiền rất lớn để mua xe. Chỉ tính 11 xe mô tô đã được cơ quan chức năng điều tra xác minh, giá trị đã lên đến hơn 110.000 USD và gần 580 triệu đồng, trong khi hóa đơn của Công ty TNHH TMDV Thành Công Sài Gòn xuất bán, chỉ ghi mỗi xe trị giá từ dưới 10 đến 12 triệu đồng/xe.
Được biết trước đó, ngày 27-8-2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với: Trần Quốc Huy, Đội trưởng Đội QLTT số 3; Phạm Ðình Quang, Phó Ðội trưởng Đội QLTT số 3; Phạm Ðăng Duyên, Ngô Văn Tới, cán bộ Đội QLTT số 3; Nguyễn Văn Thắng, Ðội trưởng quản lý nợ thuế, Chi cục Thuế huyện Ninh Giang; Bùi Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch…
