ANTD.VN - Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
ANTD.VN - Các giao dịch lớn liên quan đến các giao dịch gửi tiền, cho vay, chuyển khoản, kinh doanh bất động sản, trò chơi có thưởng... sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo Luật Phòng, chống rửa tiền.
ANTD.VN - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú nhấn mạnh, tiền ảo Bitcoin không phải tiền thanh toán hợp pháp tại nước ta, cần quản lý chặt để phòng chống rửa tiền hay hoạt động phi pháp...
ANTD.VN - Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã bổ sung các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ phải báo cáo.
ANTD.VN - Số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro liên quan rửa tiền là rất lớn với bình quân trên 11.000 vụ/năm, nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng.