Sẽ tách Cục Phòng chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
ANTD.VN - Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, thay vì thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng như hiện nay
Giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo
ANTD.VN - Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
Giao dịch bất động sản, gửi tiền, chuyển khoản... từ 400 triệu phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
ANTD.VN - Các giao dịch lớn liên quan đến các giao dịch gửi tiền, cho vay, chuyển khoản, kinh doanh bất động sản, trò chơi có thưởng... sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo Luật Phòng, chống rửa tiền.
Giao dịch ngân hàng từ 300 triệu, trò chơi có thưởng từ 60 triệu đồng “vào tầm ngắm” phòng chống rửa tiền
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Sẽ xem xét đưa tiền ảo, Bitcoin vào Luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi
ANTD.VN - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú nhấn mạnh, tiền ảo Bitcoin không phải tiền thanh toán hợp pháp tại nước ta, cần quản lý chặt để phòng chống rửa tiền hay hoạt động phi pháp...
Tổ chức trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cho vay ngang hàng có thể phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền
ANTD.VN - Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã bổ sung các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ phải báo cáo.
Trung bình mỗi năm có tới trên 11.000 vụ án về tội phạm có rủi ro rửa tiền
ANTD.VN - Số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro liên quan rửa tiền là rất lớn với bình quân trên 11.000 vụ/năm, nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
