Bước đầu công an quận Tân Phú đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Lợi (SN 1993), Võ Vui (SN 1972, cùng trú quận Tân Phú), Nguyễn Thiên Quang (SN 1983, trú quận Bình Thạnh), Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, trú tỉnh Vĩnh Long), Phạm Quang Điệp (SN 1987, trú quận Tân Bình) và Võ Thanh Tú (SN 1988, trú quận Gò Vấp) để điều tra xử lý về hàng loạt hành vi như: “trộm cắp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, 1 đối tượng tuổi vị thành niên khác là Abduor Karim, (SN 1998, trú quận Tân Phú) được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh để chờ làm rõ, xử lý sau.
Theo điều tra ban đầu, chuyên án xuất phát từ việc ông N.Đ.T (SN 1976, trú quận Thủ Đức) trình báo bị mất trộm 1 xe gắn máy hiệu Future X khi dựng trước chùa Pháp Vân (đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) vào sáng 30-9. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp là Abduor Karim và Nguyễn Văn Lợi, thu hồi được chiếc xe của anh T. Bước đầu 2 đối tượng này khai nhận, đã thực hiện nhiều vụ trộm khác rồi thông qua đối tượng Võ Vui để cầm cố cho Thiên Quang lấy tiền tiêu xài.
Qua mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Quang, khám xét nhà đối tượng này ở đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh và 1 bãi xe trên đường số 1, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thu giữ thêm 6 xe gắn máy. Bước đầu công an xác định cả 6 xe này đều là xe có nguồn gốc trộm cắp do đối tượng Nguyễn Ngọc Thủy cầm cố cho Quang. Cơ quan công an đã bắt Thủy nhằm phục vụ công tác điều tra. Quá trình mở rộng, công an xác định 6 xe thu giữ từ Quang đều có giấy tờ đầy đủ nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, phát hiện đường dây làm giấy tờ giả.
Cụ thể tháng 6-2013 đối tượng Nam (chưa rõ lai lịch) thông qua Thủy, Phạm Quang Điệp, Võ Thanh Tú để đặt hàng cho đối tượng Toàn (chưa rõ lai lịch, mà Tú quen qua mạng internet) để Toàn làm 1 bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất giả cho Nam mang tên T.X.D với giá 15 triệu đồng. Sau đó 1 tháng, đối tượng Nam lại thông qua Thủy, Điệp, Tú để nhờ đối tượng Thơ (chưa rõ lai lịch, Tú quen qua mạng Internet) để làm giả bộ hồ sơ nhà đất giả mang tên Đ.H.L với giá 6,5 triệu đồng. Tất nhiên trong 2 phi vụ này Thủy, Điệp và Tú nâng giá lên để hưởng lợi.
Do đối tượng Nam còn nợ Thủy 160 triệu đồng, nên giữa tháng 7-2013 Nam cầm giấy tờ nhà đất giả mang tên tên T.X.D đến nhờ Thủy để nữ quái này đưa đến cầm cho 1 người khác lấy 200 triệu đồng. Đầu tháng 9-2013 Nam lại cầm giấy tờ nhà đất giả mang tên Đ.H.L thông qua Thủy cũng cầm cố cho người trên lấy 300 triệu đồng. Mới đây người cầm cố 2 bộ hồ sơ trên mới phát giác nên tố cáo đến cơ quan công an.
