Thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Vũ Thắng, trú tại quận Thanh Xuân được Nguyễn Thị Mong cho hay đang huy động vốn để kinh doanh bất động sản và đổi tiền cũ đồng thời đặt vấn đề vay anh Thắng tiền, sẽ trả lãi hàng tháng. Tin tưởng việc làm ăn của Mong, trong năm 2009 và 2010, anh Thắng cùng bạn là anh Thủy đã nhiều lần cho Mong vay với tổng số tiền 1,240 tỷ đồng. Tất cả các lần vay tiền, Mong đều viết giấy biên nhận khiến anh Thắng và anh Thủy rất yên tâm.
Đến đầu tháng 5-2010, qua tìm hiểu, anh Thắng biết Mong còn vay tiền của rất nhiều người nên đã yêu cầu Mong trả lại tiền. Do không có khả năng trả, Mong đặt vấn đề “trừ nợ” bằng việc sẽ bán cho anh Thắng một ngôi nhà 3 tầng trên diện tích đất là 60m2 tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai có “sổ đỏ” mang tên Mong do UBND quận Hoàng Mai cấp. Sau khi trừ đi số tiền nợ, anh Thắng phải trả thêm cho Mong số tiền 900 triệu đồng. Mong cũng nói với anh Thắng việc bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ngôi nhà, hiện đang xin cấp lại; khi nào lấy được “sổ đỏ” sẽ đưa cho anh Thắng. Để anh Thắng tin, Mong cho anh Thắng xem đơn trình báo việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có xác nhận của CAP sở tại. Sau khi xem xét, anh Thắng đã đồng ý với đề nghị của Mong. Ngày 22-5-2010, tại địa chỉ cư trú ở tổ 14, phường Lĩnh Nam, Nguyễn Thị Mong đã viết giấy bán nhà và nhận của anh Thắng số tiền 900 triệu đồng trước sự chứng kiến của một người quen. Anh Thắng đâu hay biết Mong đã rắp tâm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của anh bằng thủ đoạn hết sức tinh vi.
Trong thời gian để anh Thắng chờ đợi kết quả cấp lại “sổ đỏ”, Mong đã rao bán nhà cho bà Hảo, trú ở phường Lĩnh Nam với giá 3,5 tỷ đồng. Ngày 17-6-2010, tại một văn phòng công chứng ở huyện Gia Lâm, Mong đã ủy quyền quản lý, sử dụng và định đoạt ngôi nhà (đã bán cho anh Thắng) cho bà Hảo và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hảo. Trên cơ sở hợp đồng ủy quyền, ngày 6-7-2010, Mong đã viết giấy bán nhà cho bà Hảo. Đến khi phát hiện nhà của mình mua của Mong đã bị người khác sử dụng, có giấy tờ gốc và việc mua bán có chứng nhận của cơ quan công chứng, anh Thắng mới hay Mong lừa đảo nên làm đơn trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, Mong đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Cùng thời điểm nhận được đơn tố giác của anh Thắng, Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Hoàng Mai cũng đã tiếp nhận được đơn của nhiều người bị hại tố cáo Nguyễn Thị Mong đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của họ. Trong khi cơ quan công an đang điều tra vụ việc, ngày 7-7-2011, Mong đã bị anh Hoàng Đình Long, trú ở phường Lĩnh Nam (có cho Mong vay 1,2 tỷ đồng từ tháng 6-2010) phát hiện, đưa đến trụ sở CAP Lĩnh Nam. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Mong thừa nhận hành vi phạm tội. Đến nay, con số người bị hại của Mong lên tới gần 20 người với tổng số tiền bị Mong lạm dụng chiếm đoạt là 5,5 tỷ đồng và 2,8 cây vàng. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 2-8, Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Hoàng Mai đã tiền hành bắt giữ Nguyễn Thị Mong để tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ liên quan.
