 |
Đối tượng Nguyễn Thùy Dương |
Túng quẫn làm liều
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 9-2020, Trần Văn Tùng (SN 1980, trú tại số 56, phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) tìm kiếm trên mạng Internet và mua lại chiếc xe máy Honda SH, BKS: 90B1-566.66, với số tiền 40 triệu đồng của một người đàn ông không quen biết.
Sau đó, do cần tiền nên ngày 16-9-2020, Tùng mang chiếc xe trên đến gặp bạn là Hồ Việt Tuấn (SN 1983, ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa), nhờ Tuấn tìm chỗ cầm cố chiếc xe máy trên. Tại đây, Tùng gặp Nguyễn Thùy Dương là bạn gái của Tuấn cũng đang có mặt. Tùng giao xe máy và đăng ký xe cho Tuấn để mang đi cầm cố.
Nguyễn Thùy Dương nhận trách nhiệm mang chiếc xe trên đi cầm cố cho Tùng. Dương thấy Tùng chỉ đưa đăng ký xe, không có chứng minh nhân dân (CMND) chủ xe, như vậy sẽ khó khăn trong việc mang xe đi cầm cố. Dương tìm trên mạng Internet và thuê làm giả file ảnh CMND của chủ xe tên Vũ Thị Thu Hường, sau đó in ra khổ giấy A4 (là bản in đen trắng).
Đến khoảng 16h cùng ngày, Dương mang chiếc xe trên đến cửa hàng cầm đồ Hiếu CD (tại số 12A phố Đặng Dung, phường Quán Thánh, quận Ba Đình), chủ cửa hàng là anh Nguyễn Bá Hiếu (SN 1976, ở cùng địa chỉ trên). Dương sử dụng CMND giả, mang tên Đỗ Ngọc Ánh (đã dán ảnh của Dương), 1 bản photo CMND chủ xe là Vũ Thị Thu Hường và đề nghị cầm cố chiếc xe máy BKS: 90B1-566.66.
Dương nói với anh Hiếu, chiếc xe trên mua lại của chị Hường, nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Sau khi kiểm tra xe và giấy tờ, anh Hiếu tin tưởng và đồng ý cầm cố chiếc xe trên với số tiền là 30 triệu đồng. Khi cầm cố được xe máy xong, Dương không đưa tiền cho Tùng, mà sử dụng số tiền trên để trả nợ và tiêu xài hết.
Khi Tùng hỏi, Dương nói dối là đi trên đường đã bị cướp mất xe, khi nào có tiền Dương sẽ đền cho anh Tùng 30 triệu đồng. Do vẫn đang cần tiền, Dương đã nảy sinh việc lừa bán chiếc xe máy BKS: 90B1-566.66 cho người khác.
Dương tìm kiếm trên 'mạng' thì phát hiện anh Hoàng Huy Mạnh (SN 1987, ở nhà A4 tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình) làm nghề mua bán xe máy cũ. Dương nhắn tin mời anh Mạnh mua chiếc xe máy BKS: 90B1-566.66 và được anh Mạnh đồng ý mua với giá 60 triệu đồng.
Khoảng 15h ngày 11-10-2020, Dương hẹn gặp anh Mạnh tại quán nước trên phố Đặng Dung. Dương đưa cho anh Mạnh hợp đồng cầm đồ để đi chuộc xe máy, còn Dương ngồi ở quán nước đợi. Anh Mạnh mang hợp đồng trên đến cửa hàng cầm đồ Hiếu CD gặp anh Hiếu và chuộc chiếc xe trên với số tiền là 31 triệu đồng. Sau khi chuộc được chiếc xe máy BKS: 90B1-566.66, anh Mạnh quay lại gặp Dương, trả cho Dương số tiền còn lại là 29 triệu đồng.
Sau đó, Dương viết giấy bán chiếc xe trên cho anh Mạnh rồi bỏ đi. Số tiền trên Dương đã trả nợ và tiêu xài hết. Trong quá trình sử dụng, anh Mạnh phát hiện chiếc xe máy BKS: 90B1-566.66, là tang vật của vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 6-11-2020, anh Mạnh đã đến CAP Quán Thánh, quận Ba Đình để trình báo sự việc và giao nộp lại chiếc xe trên.
Sa lưới
Đầu tháng 11-2020, Tùng tiếp tục mua trên mạng 1 chiếc xe máy Honda SH, BKS: 59S1-885.86, từ người có tên Nguyễn Văn An (SN 1976, ở xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Đến ngày 11-11-2020, Tùng mang chiếc xe máy BKS: 59S1-885.86 đến tìm Tuấn để nhờ mang đi cầm cố.
Dương đang ở nhà Tuấn và nhận sẽ mang chiếc xe trên đi cầm cố cho Tùng. Tùng đồng ý và đưa giấy tờ xe cho Dương đi cầm cố. Dương mang chiếc xe BKS: 59S1-885.86 đến cửa hàng cầm đồ Hiếu CD để cầm cố. Khi vừa đến cửa hàng cầm đồ Hiếu CD, Dương bị CAP Quán Thánh đưa về trụ sở để làm việc.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thùy Dương là đối tượng không có công việc làm ổn định, vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả. Do vậy, Dương đã nghĩ đến việc làm giả CMND mục đích vay tiền qua mạng, nhưng chưa thực hiện được.
Dương sử dụng CMND số 051005623, mang tên Đỗ Thu Hằng và CMND số 013388710, mang tên Đỗ Ngọc Ánh bóc bỏ ảnh cũ, dán ảnh của Dương vào, dùng đồng xu có hình Quốc huy ấn mạnh tạo dấu chìm, sau đó ép plastic để tránh bị phát hiện. Ngoài ra Dương còn làm giả 1 CMND số 012589983, mang tên Trần Việt Khoa (người yêu cũ của Dương), bằng cách dán ảnh của Hồ Việt Tuấn lên. Đối với các CMND trên, Dương khai đều do Tùng mang đến để lại tại nhà của Tuấn.
Đối với việc làm giả bản photocoppy (đen trắng) CMND chủ xe máy BKS: 90B1-566.66, mang tên Vũ Thị Thu Hường, Dương khai nhận là do Tùng chỉ đạo.
Các giấy CMND để Dương dán ảnh của mình lên cũng do Tùng mang đến nhà Tuấn và để lại. Giấy bán xe máy BKS: 59S1-558.86, do anh Vũ Văn Quyết viết, cũng là do Tùng đưa cho Dương. Ngoài ra, Dương còn khai nhận toàn bộ hành vi làm giả 3 CMND và sử dụng CMND giả mang tên Đỗ Ngọc Ánh để cầm cố xe máy.
