Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đối với Lê Thị Hoà (SN 1985, trú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 15-3, TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, xác định lại số tiền Lê Thị Hoà chiếm đoạt. Đến ngày 5-5, Viện KSND quận Nam Từ Liêm đã chuyển vụ án đến Cơ quan điều tra CATP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.
Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định, Viện KSND quận Nam Từ Liêm truy tố Lê Thị Hoà chiếm đoạt hơn 431 triệu đồng của Công ty TNHH Hà Sơn - Hải Vân là không đúng với chứng cứ có trong vụ án.
Theo Công an Hà Nội, bị can Hoà đã chiếm đoạt số tiền hơn 645 triệu đồng. Do đó, cơ quan chức năng đã thay đổi khoản đề nghị truy tố đối với Hoà từ khoản 3 lên khoản 4 của tội danh nêu trên. Vì vậy, vụ án này thuộc thẩm quyền truy tố, xét xử của Viện Kiểm sát và TAND TP Hà Nội.
Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng xác định, Hoà được Công ty TNHH Hà Sơn - Hải Vân tuyển dụng, ký hợp đồng lao động trong thời hạn 1 năm, từ ngày 8-11-2015 đến 18-11-2016. Nhiệm vụ của nữ nhân viên này là bán vé ô tô khách tuyến cố định, tại chi nhánh của doanh nghiệp ở phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Ngày 1-4-2016, Hoà được Tổng Giám đốc bổ nhiệm phụ trách bộ phận bán vé tại chi nhánh của công ty. Do cần tiền tiêu cá nhân, Hoà này sinh ý định chiếm đoạt tiền bán vé ô tô khách của doanh nghiệp.
Cụ thể, sau mỗi ngày làm việc, Hoà lập bảng kê số lượng bán vé được thấp hơn so với vé bán thực tế, với mục đích để nộp về công ty số tiền ít hơn. Sau đó, Hoà tự lập, cân đối bảng kê bán vé nộp về cho bộ phận kế toán để rút bớt tiền bán vé và chiếm đoạt của doanh nghiệp.
Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, từ ngày 14 đến 31-5-2016, số tiền bán vé thực tế là hơn 497 triệu, Hoà chỉ kê khai hơn 406 triệu đồng. Từ ngày mùng 1 đến 30-6-2016, số tiền bán vé là hơn 941 triệu, Hoà chỉ kê khai nộp về công ty là hơn 646 triệu đồng. Và từ ngày mùng 1 đến 21-7-2016, số tiền bán vé được là hơn 713 triệu nhưng bị can chỉ kê khai hơn 453 triệu.
Khi kiểm tra, rà soát số liệu để làm báo cáo quý, bộ phận kế toán đã phát hiện, yêu cầu Hoà giải trình, song cô ta xin nghỉ việc. Sau đó, Hoà và gia đình đã khắc phục được một phần hậu quả và còn chiếm đoạt hơn 381 triệu đồng.
Cơ quan Công an xác định, tổng cộng Lê Thị Hoà đã chiếm đoạt hơn 645 triệu đồng của Công ty TNHH Hà Sơn - Hải Vân và đề nghị truy tố bị can này về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4, Điều 175 - Bộ Luật hình sự 2015.
