Cho đến ngày bị bắt, tháng 8-2012, V.A vẫn đứng tên khách thuê một căn hộ tại phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy nhiên tại địa chỉ này, hầu như không có hoạt động kinh doanh nào diễn ra. Điều đó cũng giống như ở 7 địa điểm mà Công ty thuê làm nơi giao dịch.
Công ty này được cấp đăng ký kinh doanh vào năm 2007, tại địa chỉ phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhưng địa chỉ thực của nó chắc chắn đơn vị cấp phép kinh doanh… không thể “quản” được. Theo điều tra viên CAQ Hai Bà Trưng, đơn vị đang thụ lý vụ án V.A lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì mỗi lần chuyển trụ sở của doanh nghiệp này tương ứng với một phi vụ lừa của vị Tổng giám đốc.
Lừa đảo liên tỉnh
“Trong vòng 1 tháng sau khi bắt được V.A, chúng tôi nhận được hàng chục đơn tố cáo bị can này, trong đó có 4 đơn từ Phòng CSHS CATP Hà Nội, 3 đơn từ CAQ Hoàng Mai. Có cả những nguyên đơn từ Đà Nẵng, Quảng Ninh tố cáo đối tượng”, điều tra viên thụ lý vụ án cho biết.
Điều tương đối giống nhau ở các nguyên đơn tố cáo Tổng giám đốc lừa, đó là họ đều bị lừa đảo nhiều lần. Trong số này phải kể đến chị Vân, nhà ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Năm 2010, chị Vân quen biết V.A, và tháng 7-2011, chị Vân ký hợp đồng cho thuê chiếc xe Chevrolet, trị giá khoảng 600 triệu đồng trong 5 tháng, với giá thuê 18 triệu đồng/ tháng. Hết tháng 12-2011, sang tận tháng 4-2012, chị Vân không những không nhận được tiền cho thuê xe, mà tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cũng không thấy tung tích.
Cho đến khi làm đơn tố cáo V.A đến cơ quan công an, chiếc Chevrolet không phải là tài sản giá trị duy nhất mà chị Vân bị chiếm đoạt. Tháng 1-2012, V.A đến tận nhà và mượn chị Vân xe máy LX125 BKS: 30F7-48…, nói là đi trong 2 tiếng đồng hồ sẽ trả. Tuy nhiên đến thời điểm này, chiếc xe máy trên bặt tăm tích. Ngoài ra cũng trong tháng 7-2011, chị Vân cho V.A vay 330 triệu đồng để “nộp vào ngân hàng bảo lãnh hoạt động kinh doanh bất động sản”- theo lời Tổng giám đốc Công ty nói với chị Vân, với lãi suất 2%/ tháng. Song, cả gốc lẫn lãi đến giờ chị Vân chưa hề nhận được.
