• Triệt xóa ổ nhóm cho vay 'tín dụng đen' giao dịch cả tỷ đồng
• Chiêu 'ẩn thân' của trùm 'tín dụng đen' ngoại quốc thu lời bất chính trên 4.000 tỷ đồng

Các đối tượng trong vụ án

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Ngọc (SN 1993); Vũ Văn Phong (SN 1984); Hoàng Văn Phương (SN 1978); Đỗ Văn Cảnh (SN 1985); Ngô Huỳnh Thủ (SN 1988); Đỗ Quốc Hưng (SN 1996), đều trú tại xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2019 đến nay, các đối tượng sử dụng trang web http://2Cash.pro để quản lý, điều hành hoạt động cho vay “tín dụng đen"; từ đó cho khoảng 2.200 lượt vay với mức lãi từ 3.000đ/triệu/ngày đến 6.000đ/triệu/ngày, tương ứng từ 109,5%/năm đến 219%/năm. Tổng số tiền các đối tượng dùng để cho vay khoảng 81 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 18,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý theo hồ sơ, tham gia đường dây tội phạm này đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự về các hành vi Gây rối trật tự công cộng”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”. Đối tượng nhiều nhất có đến 3 tiền án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.