Đặng Thị Hồng Vân tại phiên tòa xét xử sáng qua 23-2
Tháng 12-2007, Đặng Thị Hồng Vân (nguyên Giám đốc Agribank Long Biên) tổ chức cuộc họp với 4 thuộc cấp gồm: Dương Văn Cứu (SN 1955, nguyên cán bộ chi nhánh), Nguyễn Danh Thanh (SN 1963, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh), Lưu Vân Anh (SN 1974, nguyên Phó phòng Hành chính nhân sự), Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, nguyên Phó phòng Kế toán ngân quỹ). Tại cuộc họp, Vân nêu tình hình tài chính của cơ quan còn nhiều kinh phí chưa sử dụng, đề nghị tìm cách “hợp thức” khoản kinh phí này và chia cho 13 nhân sự của chi nhánh. Sau đó, cuộc họp thống nhất phương án, lập chứng từ khống về việc xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc để rút tiền lập quỹ, chia lương tháng thứ 13 cho cán bộ, nhân viên của chi nhánh. Đặng Thị Hồng Vân đã giao cho Dương Văn Cứu, Lưu Vân Anh và Nguyễn Thị Nhung thực hiện.
Lưu Vân Anh làm tờ trình về việc sửa chữa trụ sở rồi trình Vân ký duyệt. Sau đó, Nhung liên hệ với Nguyễn Hữu Toàn (SN 1971, trú tại A11, Khu TT Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) có quan hệ với Hoàng Trung Hiếu (SN 1974, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần XDCN Thuận Tường) để mua hóa đơn giá trị gia tăng, làm thủ tục thanh toán cho cơ quan. Các bên thống nhất, bên mua (Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Long Biên) phải trả cho Hiếu 17% số tiền ghi trong hóa đơn. Trong đó, Toàn được hưởng lợi 2%.
Hiếu đã chỉ đạo Nguyễn Thị Trang là nhân viên Kế toán của Công ty Thuận Tường, làm thủ tục về hồ sơ thiết kế, thi công sửa chữa, các biên bản nghiệm thu quyết toán công trình, thanh lý hợp đồng và hai hợp đồng khống có ghi lùi và khác ngày nhau so với thời gian soạn thảo với tổng số tiền thanh toán giữa các bên gần 200 triệu đồng. Trong hai ngày 24 và 26-12-2007, Chi nhánh Agribank Long Biên đã chuyển gần 200 triệu đồng cho Công ty Thuận Tường qua Ngân hàng NN&PTNT Nam Thanh Xuân và thông báo cho Hiếu biết. Ngay sau đó, Hiếu cử Trang và Toàn đến làm thủ tục rút toàn bộ số tiền trên và giữ lại 17% (theo thỏa thuận) rồi đưa lại cho Nhung và Vân Anh.
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT còn làm rõ, trong năm 2006, Lưu Vân Anh, Dương Văn Cứu, Phạm Thị Minh (nguyên Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ của chi nhánh, nay đã chuyển sang công tác ở đơn vị khác) đã ký 2 bản hợp đồng sửa chữa trụ sở làm việc của Chi nhánh Agribank Long Biên và chống mối cho 3 phòng giao dịch ở Lương Yên, Nguyễn Sơn và Bắc Long Biên với Công ty cổ phần TMXL368 do Lê Mạnh Hùng (SN 1977, làm giám đốc), với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.
Hành vi trên của Dương Văn Cứu, Lưu Vân Anh, Đặng Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Danh Thanh, Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Hữu Toàn, Lê Mạnh Hùng bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cuối giờ chiều qua, HĐXX sơ thẩm (TAND TP Hà Nội) đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Cứu 3 năm tù, Vân Anh 2 năm tù. Các bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 18 tháng tù giam. Riêng bị cáo Nguyễn Danh Thanh, HĐXX tuyên hình phạt cảnh cáo buộc bị cáo này phải mang án tích trong vòng 1 năm kể từ sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.
