- Truy tố tội rửa tiền là trường hợp điển hình
- Thụy Sĩ tịch thu nhiều xe sang của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo
- Singapore phạt 3 ngân hàng liên quan tới bê bối quỹ Malaysia
Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ở Bắc Kinh
DFS cho biết, ngân hàng này đã “bịt miệng” một người tố giác có ý định tiến hành các cuộc điều tra nội bộ.
Theo DFS, một số nhân viên ngân hàng đã cố tình che giấu các giao dịch bằng USD đi qua chi nhánh của ngân hàng này tại New York.
Ngoài khoản tiền phạt trên, ngân hàng này cũng đồng ý thuê giám sát từ bên ngoài nhằm cải thiện việc tuân thủ các quy định của pháp luật.
Giới chức bang New York cho hay, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc nắm giữ tổng tài sản khoảng 2,8 nghìn tỷ USD, bao gồm khoảng 9,5 tỷ USD tại chi nhánh New York.
