- Điều tra nghi án nhóm nhân viên sử dụng giấy tờ giả để xin việc
- Phá đường dây cung cấp giấy khám sức khỏe giả, thu giữ ma túy ‘đá’
Trong đó, Nguyễn Minh Tú (SN 1992) và Võ Tấn Lộc (SN 1997), cùng trú tại phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh được xác định là hai đối tượng cầm đầu đường dây.
 |
Triệt phá đường dây Mua bán trái phép hóa đơn điện tử và làm giả con dấu |
Theo điều tra, thông qua mạng xã hội Tú và Lộc đã mua 228 công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước (chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội).
Sau đó, thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian khoảng trên 400 người có phân công, phân cấp nhiệm vụ để khai thác trang thông tin điện tử các doanh nghiệp Việt Nam, nhằm bán hóa đơn GTGT điện tử cho rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước với doanh số đặc biệt lớn, khoảng trên 25.000 tỷ đồng.
Qua xác định sơ bộ, thiệt hại về thuế trên 2,5 nghìn tỷ đồng; các đối tượng thu lợi bất chính khoảng trên 1,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Minh Tú và Võ Tấn Lộc thu lợi bất chính trên 252 tỷ đồng, còn lại là các đối tượng trung gian trong hệ thống (F1, F2, F3...) hưởng lợi bất chính.
 |
Các đối tượng bị bắt giữ |
Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn đã bán, Tú và Lộc thành lập nhiều công ty tài chính cũng với hình thức mua qua mạng zalo; sử dụng số điện thoại sim “rác” đăng ký ứng dụng Intenetbanking để chuyển tiền cho các đối tượng trung gian làm thủ tục thanh toán "quay vòng".
Nguyễn Minh Tú đã mua 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền (UBND các tỉnh, các sở, ngành và các cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng) qua mạng Internet để thiết lập các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn khống, chuyển cho doanh nghiệp.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 228 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả của các cơ quan chức năng, phong tỏa 2 tài khoản với số tiền trên 27 tỷ đồng.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
