Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do từng làm việc tại tổ đo đạc thuộc Xí nghiệp đo đạc bản đồ số 4, Công ty Địa chính Hà Nội nên những kiến thức về nhà đất Kiên nắm khá vững. Vào tháng 12 - 2010, Kiên có quen anh Cao Xuân Vũ, nhà ở Triều Khúc, huyện Thanh Trì (Hà Nội).
Trong quá trình gặp gỡ, Kiên “chém gió” với anh Vũ là có khả năng lo được “sổ đỏ” cho bất kỳ loại đất nào. Thấy Kiên khoe khoang các mối quan hệ và bản thân đang có hơn 400m2 đất canh tác 5% nằm trong diện quy hoạch, anh Vũ liền nhờ Kiên xin cấp “sổ đỏ”. Mặc dù biết là không có khả năng nhưng Kiên vẫn nhận lời và ra giá nếu anh Vũ muốn có “sổ đỏ” thì phải mất 4 triệu/m2. Sau khi thỏa thuận, anh Vũ đưa cho Kiên 600 triệu đồng để lo bước đầu. Nhận tiền và muốn tạo thêm niềm tin với “con mồi”, Kiên đã nhờ hai người bạn mang máy móc đến nhà anh Vũ đo đất. Kịch bản này của Kiên đã lòe được anh Vũ nên trong tháng 1 và 4-2011, anh Vũ đã đưa tiếp cho Kiên 1 tỷ đồng.
Thấy việc moi tiền của anh Vũ quá dễ dàng, Kiên đã dùng tờ nộp lệ phí trước bạ nhà đất của Chi cục Thuế Từ Liêm mà bản thân y đã giữ lại khi làm “sổ đỏ” của gia đình để chỉnh sửa thành 3 bản thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất của Chi cục Thuế huyện Thanh Trì mang tên anh Vũ và các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, cả 3 bản thông báo này đều không có chữ ký và chưa có dấu. Kiên nói với anh Vũ chỉ cần đưa tiếp hơn 900 triệu đồng mọi việc sẽ xong. Tin tưởng Kiên, anh Vũ đã đưa cho Kiên số tiền trên. Toàn bộ số tiền anh Vũ đưa, Kiên đều chi tiêu vào việc cá nhân. Về phía anh Vũ, sau một thời gian dài chờ đợi vẫn không thấy có “sổ đỏ”, gọi điện thoại, tìm gặp không thấy Kiên nên đã đến CAQ Cầu Giấy tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng.
