- Người đàn bà U60 mượn danh 'nhân tình Đại tá quân đội' lừa đảo chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng
- Thượng tá quân đội rởm và những chiêu lừa “chạy” việc làm, dự án
- Nhiều cá nhân “trúng mánh” của kẻ mạo nhận cán bộ Văn phòng Chính phủ
Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đinh Công Thanh (SN 1956, ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) 13 năm tù tội về "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo Thanh phải chấp hành mức án chung là 15 năm tù.
Trước đó, quá trình xét xử cho thấy, năm 2018, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của doanh nghiệp về việc bị lừa đảo khi đặt cọc tiền thực hiện dự án.
 |
Đinh Công Thanh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khoảng giữa năm 2013, Đinh Công Thanh thi công công trình xây dựng tại Lào nên quen biết Soulivone Varravong và Nouphab Libuonyasao, quốc tịch Lào. Hai người này giới thiệu cho Thanh thông tin về một quỹ sở hữu nguồn vốn nước ngoài có thể chuyển về Việt Nam dưới dạng dự án an sinh xã hội.
Thanh đồng ý và được đưa đến trụ sở Công ty Gold Stone Construction - Lào. Tại đây, Thanh làm quen với một số người tự giới thiệu là doanh nhân, trong đó có Lee Xayachack, quốc tịch Thái Lan - chủ sở hữu Qũy đầu tư 6 con rồng.
Lee cho Thanh xem các tài liệu bằng tiếng Anh, chứng thực về quỹ 6 con rồng hiện đang sở hữu nguồn ngoại tệ hàng trăm nghìn tỷ USD do các cơ quan, tổ chức lớn trên thế giới xác nhận. Thanh được Lee rủ hợp tác tìm dự án đầu tư, chuẩn bị kinh phí làm thủ tục chuyển vốn về Việt Nam.
Nhóm này cũng giao cho Thanh một số tài liệu chứng thực về nguồn vốn Qũy 6 con rồng như: Bằng chứng nhận quyền sỡ hữu quỹ của World Bank, giấy chứng nhận hợp pháp của Bộ Ngoại giao Mỹ, giấy chứng nhận đặt cọc bảo lãnh ngân hàng, chứng nhận Lee sở hữu hàng nghìn tỷ USD để giới thiệu và tìm kiếm doanh nghiệp cần nguồn vốn đầu tư dự án tại Việt Nam...
Thanh tìm hiểu thì biết nếu chuyển vốn về Việt Nam phải là đơn vị có tư cách pháp nhân. Bị cáo sau đó rủ ông Nguyễn Thế Long (SN 1959, ở quận Cầu giấy, Hà Nội) để cùng thành lập Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại 60 Việt Nam với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, ngành nghề chính là xây dựng.
Cả hai thỏa thuận, Thanh làm Chủ tịch HĐQT nắm giữ 95% vốn điều lệ, ông Long làm giám đốc và nắm gữ 3% vốn. Số cổ phần còn lại, Thanh nhờ người quen đứng tên. Lợi nhuận chia theo tỷ lệ vốn góp.
Sau khi thành lập doanh nghiệp, Thanh đăng ký mở tài khoản nhận đầu tư 100% vốn nước ngoài về Việt Nam nhưng không được chấp thuận vì công ty chưa có dự án, không có hồ sơ chứng minh năng lực tài chính.
Do đó, đầu năm 2016, Thanh sang Lào tìm Lee Xayachak và Nouphab Libounyasao yêu cầu cung cấp thêm tài liệu. Lúc này, thanh chứng kiến hai người này tự in, dán, đóng các mẫu dấu chứng thực.
Các đối tượng cũng nói thẳng với Thanh là làm giả tài liệu để sử dụng vào mục đích lừa đảo và đề nghị Thanh cùng hợp tác. Bị cáo đồng ý, rồi trở lại Việt Nam tự làm bản cam kết về việc chuyển hàng nghìn tỷ USD và đưa cho ông Long cùng nhiều giấy tờ khác.
Tin tưởng vào những tài liệu mà Thanh đưa, ông Long tìm kiếm các doanh nghiệp trong nước để nhận nguồn vốn đầu tư.
Khoảng tháng 10-2016, thông qua người quen, ông Long gặp ông Phạm Văn Đại - Giám đốc Công ty CP Đầu tư D.H.C Hà Nội. Qua trao đổi, ông Long biết công ty này đang làm chủ đầu tư 3 dự án nhà máy cấp nước sinh hoạt ở Hà Nội và Bắc Giang nhưng thiếu vốn.
Ông Long đưa các tài liệu cho ông Đại xem về quỹ 6 con rồng và việc Công ty 60 Việt Nam đang làm thủ tục pháp lý để chuyển tiền ngoại tệ về Việt Nam.
Sau khi xem xét, ông Đại trao đổi thêm với Thanh thì tin tưởng nguồn vốn là có thật nên đồng ý hợp tác. Ông Đại đặt cọc 50.000 USD làm kinh phí để chuyển vốn ngoại về Việt Nam nhưng thỏa thuận này bất thành.
Lúc này, Thanh nảy sinh ý định đứng ra làm nhà thầu chính cho 3 dự án nhà máy nước của Công ty D.H.C., rồi tìm nhà thầu phụ để huy động vốn.
Tháng 11-2016, Thanh ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty DHC với nội dung, Công ty 60 Việt Nam có trách nhiệm đưa 500 triệu USD để xây dựng 3 dự án trên. Bị cáo soạn thảo 2 hợp đồng cam kết chọn tổng thầu số 2A, 3A và đưa cho ông Long ký kết.
Đầu năm 2017, thông qua quan hệ xã hội, ông Long gặp bà Nguyễn Kim Chung (SN 1968, Chủ tịch HĐTV Công ty Vật liệu mỏ đá Kiện Khê) và mời tham gia hợp tác. Sau khi xem xét hồ sơ pháp lý dự án, các hợp đồng, tài liệu của Qũy 6 con rồng, bà Chung đồng ý làm thầu phụ cho Công ty 60 Việt Nam để thi công 2 dự án.
Để trốn tránh trách nhiệm, Thanh giao cho ông Long ký hợp đồng với bà Chung. Công ty Kiện Khê phải đặt cọc 200.000 USD là kinh phí để Công ty 60 Việt Nam làm thủ tục đưa vốn về Việt Nam.
Từ ngày 24-2-2017 đến ngày 9-5-2017, Công ty Kiện Khê đã 4 lần chuyển cho ông Long 4,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, ông Long đã chuyển cho Thanh.
Để tạo niềm tin cho bà Chung, Thanh làm giả văn bản, thư xác nhận của Quỹ 6 con rồng. Sau đó, bị cáo nói với ông Long cần thêm tiền để giải ngân vốn. Bà Chung tiếp tục chuyển cho ông Long vay 1,2 tỷ đồng. Số tiền này, ông Long lại chuyển tiếp cho Thanh.
Thanh đã nhiều lần chuyển 1,7 tỷ đồng sang Lào cho Nouphab với mục đích để trả công và trao đổi, mua thêm các thông tin, tài liệu làm giả khác. Bị cáo còn mạnh tay chi 1,3 tỷ đồng để mua xe ô tô.
Chờ mãi không thấy Công ty 60 Việt Nam thực hiện dự án, bà Chung đã gọi điện thoại đòi lại tiền nhưng Thanh khất lần, không trả.
Bị cáo trì hoãn trả tiền bằng cách thuê người làm giả xác nhận số dư tài khoản của Công ty 60 Việt Nam mở tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Bến Tre.
Đối với ông Long, cơ quan điều tra xác định ông này không biết các tài liệu Thanh đưa là giả mạo nên không xử lý hình sự.
Cơ quan tố tụng còn xác định, mặc dù UBND tỉnh Bến Tre mới có văn bản về việc chấp thuận cho công ty của Thanh khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Giao Hòa, nhưng bị cáo đã làm giả 4 tài liệu của UBND tỉnh Bến Tre nhằm thu hút nguồn tiền của các doanh nghiệp khác.
Tuy nhiên, bị cáo chưa sử dụng các tài liệu giả này để chiếm đoạt tài sản.
