Nguyễn Hồng Minh tại phiên xét xử ngày 6-3
Đầu năm 2006, Nguyễn Hồng Minh thành lập Công ty CP Xây dựng DELTA có trụ sở tại số 220 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, doanh nghiệp do Minh làm giám đốc đã ở bên bờ vực phá sản.
Để cứu vãn công ty và duy trì lối sống đại gia thường ngày, đối tượng liền nghĩ ra chiêu kiếm tiền bằng cách lừa đảo. Tháng 2-2010, Minh đến khu vực bến xe Hà Đông gặp đối tượng tên Hùng (không rõ lai lịch) để đặt mua một số bộ hồ sơ nhà đất giả mang tên Nguyễn Hồng Minh. Ngày 9-3-2010, Nguyễn Hồng Minh tìm đến nhà ông Vũ Ngọc Khanh (trú ở quận Thanh Xuân) để vay tiền và thế chấp giấy tờ nhà đất giả. Đối tượng đã tình cờ gặp ông Trương Tuấn Nghĩa (trú ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân) đang có mặt ở đây. Vì có nhu cầu nên ông Nghĩa đã đề nghị Minh bán cho mình ngôi biệt thự liền kề tại vị trí số 1, dãy B, lô BT07, khu đô thị mới Việt Hưng với giá 6 tỷ đồng. Sau khi tận mắt xem xét tài sản, ngày 10-3-2010, ông Nghĩa và vợ chồng Nguyễn Hồng Minh lập hợp đồng chuyển nhượng ngôi biệt thự này. Trước khi giao nốt hơn 800 triệu đồng còn lại cho vợ chồng Minh, ngày 25-4-2010, ông Nghĩa đến Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm thủ tục sang tên mới biết mình bị lừa.
Bằng thủ đoạn tương tự, Nguyễn Hồng Minh cũng đã bán cho ông Nguyễn Thanh Tùng (trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) một căn biệt thự khác cũng ở tại khu đô thị Việt Hưng với giá 7,5 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng nhận chuyển nhượng và giao cho Minh 2,6 tỷ đồng, ông Tùng mới phát hiện ra giấy tờ nhà đất và căn biệt thự mua bán là đồ giả mạo… Ngoài hai hành vi lừa đảo đó, Nguyễn Hồng Minh còn mạo nhận là cán bộ của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị nên có tiêu chuẩn và có thể mua được một số suất đất liền kề trong một số dự án nhà ở tại Hà Nội. Để mọi người tin tưởng, đối tượng đã làm giả hàng loạt phiếu thu tiền của các chủ đầu tư. Với thủ đoạn này, Minh đã lừa đảo hàng chục nạn nhân khác, nâng tổng số người bị “sập bẫy” dưới tay đối tượng lên đến 16 người, tương ứng với 15,766 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Hồng Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên VKSND TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Hồng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Hôm qua (6-3), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo theo tội danh này. Tuy nhiên ngay sau khi khai mạc, HĐXX đã tuyên bố dời phiên tòa sang ngày 27-3 vì thiếu vắng một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trước đó, vụ án này cũng đã được tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ hành vi đồng phạm của vợ Nguyễn Hồng Minh và thực hư về chuyện bị cáo tẩu tán tài sản sau khi bị khởi tố, tạm giam.
