- Khởi tố 'cá mập tín dụng đen' ở Quảng Ninh
- Triệt phá đường dây "tín dụng đen' xuyên quốc gia cho vay với lãi suất gần 2.000%/năm
Ngày 30/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối với Đàm Quang Chí, sinh năm 1987, trú tại thị xã Quảng Yên, về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
 |
Đối tượng Chí |
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Đàm Quang Chí có hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thị xã Quảng Yên, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Kết quả điều tra xác định, Đàm Quang Chí đã cho những người có nhu cầu vay để kiếm lợi nhuận với lãi suất tương đương 101,2%/năm đến 120%/năm.
Quá trình cho vay, Chí có thể giữ lại giấy tờ của người vay để đảm bảo, ngoài ra một số người vay phải viết giấy vay cho đối tượng này. Sau khi người vay trả đủ tiền vay và tiền lãi thì Chí trả lại các giấy tờ đã cầm cho người vay và hủy các giấy vay đi.
Quá trình điều tra đến nay, cơ quan Công an làm rõ 7 người vay của Chí tổng số tiền hơn 150 triệu đồng, trong đó số tiền thu lời bất chính là gần 130 triệu đồng. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng.
