- Nhân viên ngân hàng Oceanbank lừa đảo chiếm đoạt nhiều ô tô
- Cảnh báo lừa đảo làm đại lý Vietlott giá 2 triệu đồng
- Bắt đối tượng chuyên đi lừa đảo thầy cúng
Đối tượng Nguyễn Hồng Trang
Theo hồ sơ vụ án được lực lượng Cảnh sát kinh tế CAQ Đống Đa cung cấp, các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Hồng Trang (SN 1988, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Phạm Minh Hoàng (SN 1991, quê ở tỉnh Quảng Ninh), đều là nhân viên kinh doanh của Công ty Home Credit.
Trao đổi với cán bộ thụ lý điều tra vụ án này, phóng viên ANTĐ được biết, Công ty Home Credit có hội sở chính ở Golden Building, 473 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM - Văn phòng đại diện phía Bắc tại số 1, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Trước đó, Công ty Home Credit gửi đơn tố cáo nhân viên Nguyễn Hồng Trang đã có hành vi lập khống 43 hợp đồng tín dụng vay trả góp, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của công ty.
Lực lượng CSKT - CAQ Đống Đa đã điều tra, xác minh và được biết Trang là nhân viên kinh doanh của công ty từ tháng 2-2014 đến tháng 5-2015 thì công ty cho nghỉ việc. Nhiệm vụ của Trang khi còn làm việc tại công ty là trực tại cửa hàng của các công ty ký hợp đồng với Công ty Home Credit, tiếp nhận hồ sơ vay vốn của ngân hàng rồi làm thủ tục mua hàng trả góp. Nhiệm vụ chính của Trang là kiểm tra giấy tờ, hồ sơ của khách hàng, rồi nhập vào hệ thống của Công ty Home Credit, thông qua tài khoản cá nhân của công ty.
Trên thực tế, Công ty Home Credit ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có các công ty như Công ty cổ phần công nghệ số Bách Khoa BKC (ở 159 phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội) và Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (ở số 159 phố Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội).
Trong quá trình làm việc, Trang đã mang các chứng minh nhân dân của khách hàng không được duyệt và khách hàng cũ đi photocopy tên, địa chỉ của người có tên trong giấy tờ, rồi làm thủ tục vay vốn ngân hàng để mua hàng trả góp.
Nhằm hợp thức hóa các thủ tục, Trang đã giả mạo cả việc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với người có trách nhiệm của công ty, rồi lập khống 43 hợp đồng tín dụng để mua hàng. Sau đó, Trang bán ngay lấy tiền bỏ túi. Tổng số tiền Trang chiếm đoạt được của Công ty Home Credit là 311 triệu đồng.
Khi bị cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa “sờ gáy”, Trang khai để thực hiện trót lọt hành vi chiếm đoạt tiền của công ty, Trang nhận được sự trợ giúp của nam nhân viên cùng công ty là Phạm Minh Hoàng.
Xét hành vi phạm tội của Trang, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này để tiếp tục điều tra, làm rõ thủ đoạn “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Đối với Hoàng, do phạm tội lần đầu, bản thân chưa có tiền án, tiền sự và hậu quả gây ra không lớn, cơ quan điều tra quyết định khởi tố và cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra.
