Lập dự án “ma” chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 15-10, cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trí, SN 1956, trú tại đường Xô Viết- Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng K.T.T để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng phạm với bị can Trí trong vụ án này, Nguyễn Văn Lợi, Trần Thị Hoàng Yến; Nguyễn Thị Thanh Nga, 3 cán bộ thuộc một chi nhánh ngân hàng tại quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, bị khởi tố về tội danh vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng mối quan hệ quen biết với Lý Văn Chức, Giám đốc chi nhánh ngân hàng (người đã chết vì bạo bệnh hồi tháng 11-2012); Nguyễn Đức Trí đã đề nghị vay 106 tỷ đồng để thực hiện dự án Central Park tại phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Kèm theo giấy đề nghị vay vốn là bộ hồ sơ của Công ty K.T.T và dự án Central Park. 

Theo đó, dự án có diện tích gần 65.000 m2, với tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng, vốn tự có là hơn 1.955 tỷ đồng.  Tuy nhiên, đây là dự án khống. Một số tài sản thế chấp cũng không phải của Công ty K.T.T. Dù vậy, ngày 8-11-2007, Nguyễn Thị Thanh Nga, cán bộ tín dụng có báo cáo thẩm định thể hiện doanh nghiệp có năng lực tài chính, có khả năng và kinh nghiệm trong việc quản lý thực hiện dự án, giá trị tài sản đủ đảm bảo cho khoản vay đề xuất. Báo cáo này đã được Trần Thị Hoàng Yến, Nguyễn Văn Lợi, và ông Lý Văn Chức đồng ý phê duyệt. 

Trên cơ sở này, chi nhánh ngân hàng đã ký 2 hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản với Công ty K.T.T. Tiếp đó, trong tháng 11 và 12-2007, ngân hàng đã giải ngân cho Công ty K.T.T 106 tỷ đồng. Nhận tiền, Công ty K.T.T đã không sử dụng cho dự án và tính đến cuối tháng 6-2014, Công ty K.T.T còn nợ phía ngân hàng  237 tỷ  đồng, gồm 106 tỷ đồng nợ gốc và 131 tỷ đồng tiền lãi; đến nay không có khả năng thanh toán.