Theo CQĐT, dù không có chức năng tuyển dụng lao động đi xuất khẩu, nhưng đối tượng đã nhận tiền và hồ sơ của nhiều trường hợp, với cam kết sẽ đưa người đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Cyprus và Singapore. Bước đầu, CQĐT xác định có 4 người đã nộp tiền cho công ty Sơn Hà và Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, số tiền tổng cộng là 24.000 USD.
