Mấy ngày vừa qua, khắp xứ Nghệ rộ lên câu chuyện siêu lừa đảo của hai kiều nữ gắn mắc “đại gia”. Khi nhận được thông tin, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đây là một sự việc rất nghiêm trọng liên quan đến việc “lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”. Ngay lúc đó, thông tin đối trượng Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương, lập tức cơ quan điều tra chính thức thành lập chuyên án mang bí số L310.
Chân dung kiều nữ đại gia có hành vi lừa đảo
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, năm 2009 Nguyễn Thị Thanh Thủy (43 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) là giám đốc Công ty TNHH Thủy Chung để hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm. Thế nhưng qua nhiều lần thay đổi hình thức kinh doanh mà công ty của Thủy cũng chỉ ký được hai hợp đồng trị giá 600 triệu. Nhận thấy các kinh doanh đó không đem lại hiệu quả, Thủy thay đổi đăng ký kinh doanh, nâng vốn điều lệ lên hàng trăm tỷ đồng và đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch Kim Liên.
Để thuận tiện trong kinh doanh đối tượng Thủy bắt tay cùng với Hồ Thị Năng, một người bạn làm về kinh doanh bất động sản. Để tạo lòng tin với mọi người, bà chủ Thủy nói rằng mình quen biết với nhiều quan chức lớn để tạo uy với cơ quan chức năng. Bằng thủ đoạn đó, kiều nữ này đã dễ dàng mua lại các tài sản trên đất. Chưa dùng lại ở đó, nắm bắt được tâm lý ham tiền của một số cá nhân, Thủy tiếp tục huy động vốn với lời hứa trả lãi suất cao từ một số người dân ở TP Vinh và các huyện lân cận.
Để tạo lòng tin cho các cá nhân khi chi tiền đầu tư, Thủy đã dùng những mảnh đất đẹp của dự án Hồng Thái Sít một dự án biệt thự tại thị xã Cửa Lò có giá nhiều tỷ đồng để huy động vốn. Bằng hình thức này, Thủy đã nhanh chóng tạo được lòng tin ở mọi người, không những vậy nhiều gia đình qua giới thiệu đã tự nguyện tìm Thủy để mong được chung vốn đầu tư.
Khu biệt thự, nơi Thủy dùng để huy động vốn
Đến hẹn hoàn lại vốn và nhận biệt thự mà chẳng thấy kiều nữ đại gia có ý kiến gì. Liên lạc với Thủy để hỏi thì thị đưa ra lý do này, nọ. Đến lúc này các cá nhân đã làm đơn trình công an. Biết không thể trả nợ, Thủy trốn khắp nơi. Ngày 18/2 vừa qua, công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Thủy tại tỉnh Bắc Giang.
Sau khi bị bắt tại Bắc Giang, đối tượng Thủy và Năng nhanh chóng được di lý về nghệ An để phục vụ công tác điều tra. Sáng nay (28/2), đại tá Đào Hồng Lập - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An (PC46) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với hai “Kiều nữ” là Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970) và Hồ Thị Năng (1972) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra khám xét nhà Thủy
Hiện nay, số tiền mà kiều nữ đại gia Nguyễn Thanh Thủy vay dưới hình thức huy động vốn lên tới hàng chục tỷ đồng. Cũng theo đại tá Đào Hồng Lập cho biết: “Cơ quan đã ra lệnh bắt tạm giam và khởi tố đối với hành vị của Thủy, chúng tôi cũng nhanh chóng làm rõ sự việc trên”.
Thời gian gần đây, lợi dụng lòng tin của một bộ phận người dân, nhiều kẻ đã kêu gọi đầu tư bằng hình thức huy động tín dụng đen với số vốn lên đến tiền tỉ. Nhưng rồi không có khả năng chi trả đành ngậm ngùi vào trại giam còn các nạn nhân tiền mất tật mang. Vụ việc lần này thêm một hồi chuông cảnh báo cho người dân khi có người bỗng dưng kêu gọi đầu tư với lãi cao.
