- Lập công ty bán khống hóa đơn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
- Gian lận hóa đơn điện tử tinh vi, phức tạp
- Ngành thuế áp dụng AI để chống gian lận hóa đơn điện tử
 |
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình Công bố Quyết định khởi tố các đối tượng trong vụ án |
Theo đó, cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Duy Hiệp (SN 1981), trú tại phố Bình Khang, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình là Giám đốc Công ty Hà Anh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; Vũ Thị Minh Trâm (SN 1994), trú tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, là Giám đốc Công ty L.H Plastic, Nguyễn Phương Hoa (SN 1990), trú tại TP Nam Định là kế toán Công ty L.H Plastic về tội “Trốn thuế”.
Theo tài liệu điều tra, từ ngày 20-4-2020, đến ngày 19-9-2022, Hiệp và Trâm đã câu kết tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng là gần 26 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, thu giữ tiền và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.
