- Thứ trưởng Bộ Công an: Đối tượng lừa đảo qua mạng thủ đoạn tinh vi, cần biện pháp phòng ngừa của cả xã hội
- Thủ đoạn của tội phạm tham nhũng, kinh tế ngày càng tinh vi
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi
Đầu tiên phải kể đến là vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú ở phường Phú Thượng, Hà Nội), nhân vật có sức hút lớn với dư luận, trước và trong thời điểm đối tượng bị cơ quan pháp luật “sờ gáy”.
 |
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại làng nghề La Phù, xã An Khánh (tháng 10-2025) |
Tháng 10-2025, Nguyễn Hòa Bình cùng 9 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội khởi tố điều tra về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là những đối tượng chính trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án “Đồng tiền số Antex”, khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Shark Bình là một doanh nhân nổi tiếng thông qua những “thương vụ bạc tỷ” trên truyền hình và mạng xã hội. Song, đằng sau sự nổi tiếng ấy có những góc khuất tinh vi và hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng phạm đã bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế CATP Hà Nội vạch trần. Thông qua dự án “đồng tiền số Antex”, Nguyễn Hòa Bình với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Nexttech (Công ty Nexttech) đã cùng đồng phạm kêu gọi người dân, các nhà đầu tư tham gia mua “đồng tiền số” để huy động vốn.
Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn, thông qua tài liệu gọi là “Bản cáo bạch” của Công ty Nexttech để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (100 tỷ token) ra thị trường. Từ tháng 8 đến tháng 11-2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ VND).
Từ tháng 11 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh để xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền số Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.
Khoảng tháng 3-2022, qua theo dõi, nắm tình hình, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động đưa ra cảnh báo trên phương tiện thông tin đại chúng về rủi ro liên quan đến “đồng tiền số Antex”. Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình đã che giấu, không đăng tải thông tin trên lên các trang mạng xã hội, truyền thông để hạn chế mức độ ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư đối với dự án “đồng tiền số Antex” và VNDT. Đồng thời, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư và chiếm đoạt của họ với số tiền đặc biệt lớn… Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Cụ thể là 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử có liên quan khác…
Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội phát hiện Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Nextland vào năm 2022 và giao Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy làm Giám đốc và đại diện pháp luật cho công ty; đồng thời giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại lớn cho Ngân sách Nhà nước. Đây là chuyên án kỳ công của CATP Hà Nội đấu tranh, bóc gỡ, triệt phá liên quan đến hoạt động kinh doanh đồng tiền số - một lĩnh vực hết sức mới mẻ và đặc biệt là ranh giới giữa thiện lương và lừa dối hết sức mong manh đối với đại bộ phận người dân. Thậm chí, cho đến khi hành vi của Nguyễn Hòa Bình cùng đồng bọn bị lật tẩy, nhiều người dân vẫn không nghĩ họ bị lừa.
 |
Các đối tượng trong đường dây sản xuất bình chữa cháy giả bị Công an Hà Nội triệt phá |
Khi tội ác ẩn mình
Cũng trong tháng 10-2025, CATP Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả có nhãn hiệu Dragon. Những thông tin được cơ quan công an công bố từ kết quả phối hợp điều tra dày công khiến dư luận thực sự lo ngại. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (CATP Hà Nội) nắm được một số vụ cháy nổ xảy ra, mặc dù người dân đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy nhưng… không dập được lửa.
Được sự chỉ đạo kịp thời và quyết liệt của lãnh đạo CATP, các đơn vị của CATP Hà Nội mà chủ công là lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện sản phẩm bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon đang được phân phối, tiêu thụ trên thị trường là hàng kém chất lượng, không đạt hiệu quả dập tắt đám cháy. Từ đó, xác định Công ty Cổ phẩn sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink (người đại diện pháp luật là Đặng Quốc Hoàng, SN 1974, trú tại chung cư Thuận Việt, phường Phú Thọ, TP.HCM) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon và nhà máy sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.
Hoạt động sản xuất hàng giả là bình chữa cháy do Đặng Quốc Hoàng điều hành từ năm 2020 cho đến ngày 1-1-2025 thì chuyển giao công nghệ sản xuất cho Công ty Cổ phần điện và chiếu sáng An Phú (người đại diện pháp luật là Phùng Hữu Lợi, SN 1983, trú tại Tòa nhà An Phú - LK19A,B - Khu tái định cư Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội) quản lý và điều hành cho đến nay. Từ thời điểm này, hoạt động sản xuất bình chữa cháy giả do Lợi phối hợp với vợ chồng Hoàng thực hiện. Sản phẩm được phân phối ra thị trường qua các đại lý và được tập kết tại 7 kho ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh, sau đó được tiêu thụ trên địa bàn cả nước.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xác định, từ năm 2020 đến nay, Công ty Vietlink đã làm giả và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng. Công ty An Phú từ ngày 1-1-2025 đến nay làm giả và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận do ham lợi nhuận nên đã đặt nguyên liệu là bột chữa cháy chất lượng thấp, giá thành rẻ từ Trung Quốc, sau đó nhập khẩu về Việt Nam.
Theo Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, việc liên tiếp triệt phá các chuyên án, vụ án điển hình liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường của CATP Hà Nội vừa qua không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, mà còn tác động tích cực đến nhiều địa phương trong cả nước. Đây là những vụ án, chuyên án mang tính chấn chỉnh, cảnh tỉnh hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật có hệ thống, rất đúng với tinh thần “điều tra, xử lý một vụ để góp phần cảnh tỉnh cả vùng, cả nước”.
Khi làm thủ tục hải quan, Hoàng vẫn kê khai, cam kết chất lượng bột chữa cháy đảm bảo tiêu chuẩn. Đơn vị kiểm nghiệm chất lượng nguyên vật liệu nhập khẩu và bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon là do Công ty TNHH công nghệ PCCC Phương Nam (người đại diện pháp luật là Phạm Thị Hương, SN 1987, trú tại Chung cư Nhất Lan, phường Tân Tạo, TP.HCM) thực hiện. Một số nhân viên Công ty Phương Nam khai nhận đã thực hiện không đúng quy trình trong quá trình kiểm nghiệm bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon như: Không đi lấy mẫu, lấy mẫu không đúng quy trình, không thực hiện hết các bước trong quy trình kiểm nghiệm.
Tiến hành khám xét các nhà xưởng sản xuất tại Tây Ninh và các địa điểm liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 167.143 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon các loại, cùng hệ thông dây chuyền, máy móc, toàn bộ nguyên liệu, nhiều máy tính, sổ sách, hóa đơn, chứng từ liên quan... Câu hỏi đặt ra là, nếu không có sự phát hiện, vào cuộc của lực lượng Công an Hà Nội, liệu sẽ còn bao nhiêu chiếc bình chữa cháy giả nêu trên lưu hành trong đời sống xã hội? Sẽ còn bao nhiêu vụ hỏa hoạn không thể dập tắt do người dân, cơ quan tổ chức sử dụng phải bình chữa cháy Dragon? Sẽ có thêm bao nhiêu đồng tiền bất chính các đối tượng thu được và cả lỗ hổng trong công tác kiểm soát - chứng nhận đối với mặt hàng này?…
 |
Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ thông tin về những vụ án, vụ việc điển hình về kinh tế và môi trường |
Bất chấp tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng
Nếu vụ án “bình chữa cháy Dragon” đặt ra nhiều nỗi lo cho sự an toàn của cộng đồng thì đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm số lượng cực lớn xảy ra tại Công ty Cổ phần thực phẩm HIDA lại đem đến ám ảnh khác.
Ngày 19-9-2025, Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phối hợp với Quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty HIDA tại xã Hoài Đức, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất để “hô biến” thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan. Cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ 60 tấn thịt các loại đã đóng gói thành phẩm gồm: Thịt bò Hidasan (Bít tết đầu thăn); Thịt bò Hidasan (Bít tết); Thịt bò Hidasan (Lúc lắc); Thịt bò xay; Thịt bò ngoại thân Hokubeef, Thịt bò “Wagyu King Beef”; nguyên liệu là thịt trâu chưa thành phẩm và một số đã thành phẩm.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, do nắm bắt nhu cầu tiêu dùng của người dân là thích sử dụng thịt bò Nhật Wagyu nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK Foods Viet Nam) đã đến Công ty HIDA do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc để đặt sản xuất thịt trâu… giả thành thịt bò. Phước đã in bao bì, nhãn mác và gửi cho Công ty HIDA để đặt sản xuất thịt bò giả. Theo kết quả xác minh sơ bộ, từ tháng 5-2024 đến khi bị phát hiện, Phước đã câu kết với Công ty HIDA sản xuất 14.000kg thịt trâu giả thịt bò. “Nguyễn Thị Phương Thảo khai mua thịt trâu với giá 120.000 đồng/kg rồi bơm phụ phẩm tạo vân mỡ, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường Hà Nội với giá từ 400.000 - 600.000 đồng/kg” - cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội thông tin. Phước tiêu thụ số thịt bò giả trên bằng cách bán vào các nhà hàng, khách sạn, siêu thị trên địa bàn các thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM.
Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã phối hợp tiến hành khám xét tại nhiều địa phương, phát hiện và thu giữ khoảng 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả cùng toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 1,7 tấn tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ khiến hình thức giống hệt thịt bò Wagyu nhập khẩu.
Ngày 6-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” quy định tại Điều 193 BLHS, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK Foods Viet Nam), Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm HIDA), Nguyễn Thị Dung (Giám đốc sản xuất Công ty CP thực phẩm HIDA) và Nguyễn Thị Thúy Hoa (Kế toán trưởng Công ty CP thực phẩm HIDA).
Chuyên án thành công nhưng đặt ra nhiều vấn đề cần suy nghĩ trong công tác kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường. Bởi đằng sau đó là sức khỏe, thậm chí an toàn, tính mạng của người dân. Trước đó, CATP Hà Nội cũng đã phanh phui đường dây sản xuất nước Lavie giả khiến dư luận giật mình. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Lê Văn Viết (SN 1988, trú tại phường Long Biên, Hà Nội); Phạm Tiến Hùng (SN 1988, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội); Lê Thị Châm (SN 1991, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng; Lý Quốc Khánh (SN 2004, trú tại xã Đồng Cương, tỉnh Lào Cai). Trong thời gian dài, Lê Văn Viết cầm đầu đường dây đã cùng đồng bọn bơm nước máy vào các vỏ bình Lavie rồi bán cho khách hàng là các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn Hà Nội. Trung bình mỗi ngày, Viết và đồng phạm sản xuất, bán khoảng 100 bình nước giả nhãn hiệu Lavie. Từ tháng 3-2025 đến hết ngày 1-10-2025, đường dây này tiêu thụ ra thị trường khoảng 20.000 bình nước Lavie giả…
Không khoan nhượng tội phạm
Có thể khẳng định, thời gian qua, công tác phòng chống tội phạm về kinh tế, môi trường luôn được CATP Hà Nội thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả; đồng thời có kế hoạch đấu tranh phòng ngừa từ rất sớm, làm rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nên được các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô đồng tình ủng hộ. Theo Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, việc liên tiếp triệt phá các chuyên án, vụ án điển hình liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường của CATP Hà Nội vừa qua không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, mà còn tác động tích cực đến nhiều địa phương trong cả nước.
Đây là những vụ án, chuyên án mang tính chấn chỉnh, cảnh tỉnh hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật có hệ thống, rất đúng với tinh thần “điều tra, xử lý một vụ để góp phần cảnh tỉnh cả vùng, cả nước”. “CATP Hà Nội kiên quyết đấu tranh phòng ngừa những hành vi tội phạm ảnh hưởng tiêu cực đến tính mạng, sức khỏe và niềm tin của nhân dân. Việc điều tra, khám phá các vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, khẳng định nỗ lực của CATP Hà Nội góp phần minh bạch hóa thị trường, lành mạnh hóa môi trường sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, bảo đảm quyền lợi tối thiểu cho người dân, doanh nghiệp” - Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh.
Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng nêu rõ, Ban Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt những nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 16-6-2025 là phải kiên quyết đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người; đảm bảo không có chỗ cho sự gian dối, cần áp dụng pháp luật nghiêm minh, công nghệ hiện đại và lương tri trách nhiệm để ngăn chặn các sản phẩm giả mạo.
Một vấn đề hết sức quan trọng nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm là CATP Hà Nội đã bám sát chỉ đạo (ngày 3-6-2025) của Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng công nghệ cao; xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tổng rà soát đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an Thủ đô luôn xác định đấu tranh, xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng và quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp làm ăn chân chính; bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Trong thời gian tới, tình hình tội phạm nói chung và tội phạm về kinh tế, môi trường nói riêng tiếp tục tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, nhất là các tháng cuối năm sẽ có xu hướng gia tăng. Chính vì vậy, nhiệm vụ của lực lượng Công an Thủ đô nói chung và Cảnh sát kinh tế nói riêng đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu của toàn lực lượng để có thể hoàn thành các nhiệm vụ, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân.
