Tài liệu truy tố xác định, Công ty TNHH Xây dựng N.H (ở huyện Từ Liêm) là chủ đầu tư khu dịch vụ sinh thái N.HH (tại huyện Hoài Đức). Tháng 3-2009, công ty này ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần V.Đ nhằm thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng khu sinh thái trên sang xây dựng nhà ở. Hợp đồng hợp tác đầu tư thể hiện Công ty V.Đ có trách nhiệm tiến hành mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Việc này, Công ty V.Đ giao anh K.V.L (nhân viên công ty) chịu trách nhiệm. Anh K.V.L tìm gặp D.C.L để nhờ cậy. Tại thời điểm ấy, D.C.L nhận lời có thể giúp anh K.V.L hoàn thành công việc. Được phép của Công ty V.Đ, anh K.V.L đã nhờ D.C.L làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất sinh thái N.H sang xây dựng nhà cao và thấp tầng. Vì chưa có đơn giá cụ thể nên anh K.V.L và D.C.L thống nhất tạm tính phí dịch vụ của công việc này này là 2 triệu USD. Khi nào chính quyền chính thức ra quyết định, hai bên sẽ tiến hành quyết toán. Tháng 9-2009, D.C.L thông báo sắp có quyết định của chính quyền, đồng thời thúc giục anh K.V.L chuyển 30% số tiền đã thoả thuận. Tin tưởng D.C.L, từ ngày 22-9 đến 3-12-2009, anh K.V.L cùng kế toán của Công ty V.Đ đã 5 lần chuyển tổng cộng 13,150 tỷ đồng và 20.000USD cho D.CL. Vậy nhưng đầu năm 2010, đối tác hợp tác của Công ty V.Đ lại nhận được văn bản trả lời của cơ quan chức năng với nội dung không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu sinh thái. Nhận thấy D.C.L không thể giúp được việc, anh K.V.L và Công ty V.Đ đã yêu cầu hoàn trả lại tiền…
Trước khi phiên toà diễn ra, D.C.L đã khắc phục hết hậu quả và khẳng định hơn 13 tỷ đồng được cất giữ ở nhà trước khi trả lại cho bị hại, không hề tiêu xài cá nhân. Cũng chính vì tình tiết này nên ngay tại phiên xét xử, đại diện VKSND TP Hà Nội đã quyết định rút lại truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và thay vào đó là tội “Sử dụng trái phép tài sản”, theo Điều 142. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, chứng cứ, tài liệu và đặc biệt là lời khai của bị cáo cũng như việc thay đổi cáo buộc của VKS, HĐXX đã quyết định tuyên phạt D.C.L 36 tháng tù (được hưởng án treo).
