Hơn nửa tấn vàng lậu được “phù phép” khi đưa về Hà Nội tiêu thụ

• Cặp chị dâu em chồng điều hành đường dây buôn lậu vàng đặc biệt lớn từ Quảng Trị ra Hà Nội
• Truy tố 24 bị can vụ dùng xe ba gác buôn lậu hơn 6,1 tấn vàng qua biên giới
• Kiểm tra hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển vàng trái phép

Với “đường dây” buôn lậu hơn 546 kg vàng miếng từ Trung Quốc về Việt Nam, qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai ở vụ án này, Cơ quan điều tra xác định, những đối tượng cầm đầu là Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú ở Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Thăng Long.

Liên quan, bị can Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam - viết tắt là Công ty Vàng Việt Nam) và Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) cùng một bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 8 bị can liên quan bị đề nghị truy tố tội “Buôn lậu”.

"Bà trùm" buôn lậu vàng Trần Thị Hoàn và một số bị can trong vụ án (ảnh: Bộ Công an).

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế, ở Lào Cai) do Hoàng Văn Huế là người đại diện pháp luật. Nhưng thực tế Trần Thị Hoàn (vợ Huế) mới là người điều hành hoạt động.

Từ ngày 2-9-2024 đến ngày 2-12-2024, Trần Thị Hoàn đã mua của đối tượng được gọi "Bà Béo" (chưa rõ tung tích, người Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải tổng cộng hơn 521kg vàng, trị giá hơn 1.150 tỷ đồng.

Sau khi xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc vàng từ nước ngoài và cắt nhỏ, Hoàn đã bán cho hàng khách hàng tại Hà Nội để hưởng lợi bất chính. Bị can này cũng đồng thời giao cho 2 nhân viên theo dõi, cung cấp tài khoản ngân hàng để khách chuyển tiền mua vàng; giao nhân viên trực tiếp giao vàng cho khách tại Hà Nội và cung cấp số tài khoản hoặc nhận tiền mặt.

Cơ quan tố tụng chỉ ra rằng, từ tháng 9 đến tháng 12-2024, Trần Thị Hoàn đã bán cho Nguyễn Thị M. 67 kg vàng, trị giá hơn 127 tỷ đồng; bán cho Đặng Tuấn C. 42 kg vàng, trị giá hơn 92 tỷ đồng; Lê Văn H. 57 kg vàng với giá hơn 125 tỷ đồng; Vũ Minh V. 204 kg vàng, giá hơn 446 tỷ đồng và bán cho Công ty Vàng Việt Nam 52 kg vàng, trị giá hơn 124 tỷ đồng.

Ngoài ra, có gần 150kg vàng khác, trị giá hơn 332 tỷ đồng được Hoàn bán cho những người khác không có thông tin về họ. Hoàn còn khai nhận bán vàng cho một người tên Đặng Ngọc C. nhưng không có tài liệu thể hiện số lượng, trọng lượng và giá tiền .

Theo kết luận, những khách hàng nêu trên (bao gồm cả Đặng Ngọc C.) thừa nhận việc thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá và không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.

Lời khai này phù hợp với khai nhận của Hoàn là bị can không cho các khách hàng biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc. Trước khi giao vàng, Hoàn đã cho cắt nhỏ, trên bề mặt vàng không thể hiện thông tin, nguồn gốc, xuất xứ.

Về số tiền hưởng lợi bất chính, Hoàn khai bị can chỉ theo dõi số lượng, đơn giá vàng mua của "Bà Béo" và Hải, không theo dõi số lượng, đơn giá vàng bán cho khách hàng và số lượng vàng đã sử dụng để chế tác thành trang sức.

Do đó, bị can không xác định được số tiền chênh lệch được hưởng lợi mà chỉ xác định được 100 triệu đồng hưởng lợi từ việc mua bán vàng với "Bà Béo". Đối với giao dịch cùng Phạm Tuấn Hải, Hoàn khai có trường hợp sau khi nhận, giá vàng trong nước giảm, bị can phải bù lỗ nên không xác định được đã hưởng lợi bao nhiêu.

Trong khi đó, đồng phạm của Hoàn là Phạm Tuấn Hải khai, quá trình làm ăn với Hoàn, bị can này hưởng lợi gần 450triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng/ kg vàng, gồm 421 kg vàng bán cho Hoàn và 25 kg vàng Hải bán trực tiếp cho khách do Hoàn giới thiệu.