- Ổ nhóm chuyên "chế" giấy tờ giả lừa đảo hàng chục tỷ đồng
- OceanBank sụp đổ vì câu nói "chết người"
- Cán bộ ngân hàng tắc trách, nữ doanh nhân chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng
Ngày 12-4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với Trịnh Khánh Hồng (SN 1967, trú ở phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) – nguyên Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Tân Hồng (gọi tắt là Công ty Tân Hồng) về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo này cùng đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên đến hơn 863 tỷ đồng.
Liên quan, Đỗ Đức Hưng (SN 1956, trú ở phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội) – cựu Giám đốc Chi nhánh Hồng Hà, thuộc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) và sau đây gọi tắt là Agribank Hồng Hà bị truy tố cùng lúc về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại Điều 179-BLHS.
Ngoài ra, dính líu đến các hành vi tội phạm của 2 bị cáo trên còn có 9 bị cáo khác và lần lượt bị đưa ra xét xử về các tội danh tương ứng với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trịnh Khánh Hồng cũng như Đỗ Đức Hưng.
Đỗ Đức Hưng và Trịnh Khánh Hồng (trên cùng, đeo kính) cùng các bị cáo liên quan
Theo đó, cáo trạng truy tố các bị cáo xác định, xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp cũng như chủ trương, chính sách của UBND tỉnh Nghệ An, Trịnh Khánh Hồng đã lập dự án và hồ sơ vay vốn của Agribank 20,5 triệu USD (tương ứng hơn 380 tỷ đồng) để trồng rừng nguyên liệu.
Vậy nhưng sau khi vay được số tiền đặc biệt lớn nêu trên, nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Hồng đã nhanh chóng sử dụng trái mục đích và khiến dự án trồng rừng tại Nghệ An không thực hiện được. Và để che giấu hành vi tội phạm này, Hồng cùng đồng phạm đã tạo dựng 965 chứng từ chi tiền khống cho hàng trăm hộ dân tại miền Trung.
Cùng với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của Agribank Việt Nam hơn 380 tỷ đồng, Trịnh Khánh Hồng còn sử dụng thủ đoạn gian dối trong việc mua bán hàng hóa và dùng chứng thư bảo lãnh thanh toán do Đỗ Đức Hưng lấy tư cách Giám đốc Agribank Hồng Hà phát hành để chiếm đoạt của hàng loạt doanh nghiệp tổng cộng hơn 483,5 tỷ đồng.
Về phía cựu Giám đốc Agribank Hồng Hà, cáo trạng truy tố các bị cáo xác định, mặc dù biết rõ Trịnh Khánh Hồng bi đát về tài chính và mất khả năng trả nợ ngân hàng, song Đỗ Đức Hưng vẫn ký hàng chục bảo lãnh thanh toán (vượt quyền phán quyết) nhằm giúp Tổng giám đốc Công ty Tân Hồng huy động vốn bất hợp pháp, tương ứng với số tiền xấp xỉ 282 tỷ đồng.
Việc ký các bảo lãnh thanh toán của Hưng cho Hồng không chỉ vượt quyền phán quyết mà còn không có hồ sơ, không theo dõi trên hệ thống sổ sách, không thu phí và không đúng với các quy định của Nhà nước cũng như của Agribank Việt Nam. Hành vi này của cựu Giám đốc Agribank Hồng Hà được xác định là đồng phạm với Trịnh Khánh Hồng về tội lừa đảo.
Cùng với việc làm “tự tung, tự tác” nêu trên, cựu Giám đốc Agribank Hồng Hà còn cố ý làm trái quy định Nhà nước về hoạt động cho vay đối với tổ chức tín dụng, từ khâu thẩm định, giải ngân đến kiểm tra việc sử dụng đồng vốn vay của doanh nghiệp và chỉ đạo thuộc cấp cho vay đáo nợ không đúng pháp luật. Từ đó đã gây thiệt hại cho Nhà nước 581,7 tỷ đồng nên bị truy tố thêm tội danh quy định tại Điều 179-BLHS.
Trong ngày đầu mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã bước đầu làm rõ hành vi vay 20,5 triệu USD từ Agribank Việt Nam, rồi chi tiêu không đúng mục đích của nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Hồng. Vụ án dự kiến được xét xử trong nhiều ngày liên tiếp.
