Giám đốc Công ty Taiyo Japan bị đề nghị tăng án phạt tù do lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhật Bản là thị trường thu hút các lao động do có điều kiện làm việc và thu nhập tốt nên nhiều người muốn sang đây làm việc. Tuy nhiên, chính sự hấp dẫn này đã khiến không ít đối tượng thừa cơ lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ, cả tin.

Từ đơn kháng cáo tăng nặng hình phạt của bị hại, TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa tiến hành phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Đỗ Văn Đồng (SN 1986, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) - Giám đốc Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế (gọi tắt là Công ty Taiyo Japan) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội và lời khai tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty Taiyo Japan được thành lập năm 2019, do Đồng làm Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đỗ Văn Đồng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đỗ Văn Đồng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Công ty Taiyo Japan đăng ký hàng chục ngành nghề kinh doanh, trong đó có ngành nghề chính là tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm. Tuy nhiên, công ty này không có chức năng, dịch vụ và không được Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cấp phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.

Mọi hoạt động giao dịch kinh doanh của công ty đều thực hiện tại căn phòng ở tòa nhà FLC Complex, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngoài ra, bị cáo Đồng cũng không liên kết với tổ chức khác để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thế nhưng do cần tiền trả nợ, trả lương nhân viên và chi tiêu cá nhân, Đồng vẫn “làm bậy”.

Theo đó, giám đốc doanh nghiệp đăng tuyển “kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy tiện CNC” trên trang Facebook cá nhân với thỏa thuận trọn gói đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với chi phí từ 5.000 - 6.000 USD/ trường hợp tùy vào bằng cấp và vị trí công việc của mỗi người, rồi thu tiền đặt cọc dao động từ 25-70 triệu đồng (triệu đồng).

Đồng cũng hứa hẹn từ 4 - 6 tháng sau khi nộp tiền, người lao động sẽ được đi làm và cam kết nếu người lao động không đi được sẽ trả lại tiền.

Tin tưởng Đồng nên từ tháng 9-2019 đến tháng 7-2020 có 20 người đã nộp hồ sơ và tiền đặt cọc cho Giám đốc Công ty Taiyo Japan với tổng số tiền 1,36 tỷ đồng. Nhận tiền và hồ sơ của những người lao động nhưng Đồng sử dụng vào mục đích riêng là để trả nợ, chi trả tiền văn phòng và trả lương nhân viên…

Quá thời hạn cam kết, nhiều người thắc mắc về việc không thấy được liên hệ đi Nhật Bản. Lúc này, Đồng dùng thủ đoạn làm giả các “giấy xác nhận nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhật Bản” (thường gọi là giấy trình cục, có dấu đỏ, chữ nước ngoài) và giấy tư cách lưu trú rồi dán ảnh, điền thông tin của các bị hại để họ tiếp tục nộp tiền đợt sau.

Chờ đợi thêm thời gian nữa nhưng vẫn không thấy kết quả, nhiều người tìm đến văn phòng nhưng Đồng đã chuyển đi nơi khác để trốn tránh. Đến tháng 8-2020, các bị hại lần lượt nộp đơn tố cáo ra cơ quan công an.

Đến nay, Đồng mới hoàn trả số tiền 113 triệu đồng và còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của hàng chục người bị hại.

Với hành vi trên, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đồng 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau phiên tòa sơ thẩm, 2 bị hị kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt với Đồng và yêu cầu Giám đốc Công ty Taiyo Japan trả lại tiền đã chiếm đoạt.

Xem xét đơn kháng cáo của các bị hại, tòa phúc thẩm cho rằng, các bị hại kháng cáo nhưng không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới nên không có căn cứ để tăng hình phạt với bị cáo.

Về phần dân sự, do không có kháng cáo hoặc kháng nghị và không thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm nên tòa án không xem xét, giải quyết. Khi bản án có hiệu lực pháp luật thì các bị hại có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự để thi hành án khoản tiền được bồi thường.

Đối với hành vi làm giả các giấy trình cục, giấy tư cách lưu trú, do không thu giữ được các giấy tờ liên quan nên cơ quan công an không có căn cứ xử lý Giám đốc Công ty Taiyo Japan về hành vi làm giả giấy tờ là đúng quy định pháp luật.