- Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc bị cáo buộc rửa tiền
- Italia cáo buộc Ngân hàng Trung Quốc rửa tiền
- Người Trung Quốc “ngã ngửa” vì ngân hàng “ma”
Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc
Đây là lần đầu tiên FED đưa ra yêu cầu nói trên đối với CCB và thông tin này được ông Mildred Harper, một quan chức tại chi nhánh của CCB ở thành phố New York, xác nhận. Hiện FED chưa đưa ra những biện pháp trừng phạt CCB cũng như không nêu chi tiết những vấn đề CCB đang phải đối mặt. Được biết, CCB mở chi nhánh tại New York và cũng là chi nhánh nước ngoài đầu tiên ở Bắc Mỹ, vào năm 2009, tập trung phục vụ cho công ty Trung Quốc.
Trước đó, một số ngân hàng lớn đã bị Mỹ trừng phạt và phải nộp phạt một khoản tiền lớn. Trong đó, Ngân hàng HSBC Holdings đã phải trả 1,9 tỷ USD tiền phạt cho nhà chức trách Mỹ vì tội rửa tiền cho 2 băng đảng ma túy là Sinamoa của Mexico và Norte del Valle của Colombia.
