Ngày 3-10, CQĐT CATP Hà Nội đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố đối với Soon Kok Loon và Saw Wei Loon (quốc tịch Malaysia), Yan Qian (quốc tịch Trung Quốc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Soon Kok Loon, Saw Wei Loon và Yan Qian là các “chân rết” trong đường dây tội phạm chuyên sử dụng thẻ tín dụng giả hoạt động ở khu vực châu Á. Cuối tháng
1-2012, Saw Wei Loon được “ông trùm” điều từ Malaysia sang Việt Nam gây án. Sau khi nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Saw về thuê nhà nghỉ tại địa bàn quận Cầu Giấy. Ít ngày sau, Yan và Soon từ TP Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội, chập với Saw. Lúc này, Saw khoe có 5 thẻ tín dụng giả; còn Soon đã được “ông trùm” cấp 8 thẻ tín dụng giả.
Chiều 7-2-2012, các đối tượng đến một cửa hàng điện tử trên phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng để mua máy tính bảng, điện thoại, hết hơn 35 triệu đồng. Số tiền này được thanh toán bằng thẻ tín dụng. Khi 3 vị khách rời cửa hàng, nhân viên bán hàng cảm thấy nghi ngờ, đã gọi điện thoại báo tin đến cơ quan công an. Ba công dân nước ngoài bị bắt giữ cùng tang vật phạm tội.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cho đến khi bị bắt đã thực hiện được 3 vụ lừa đảo với thủ đoạn mua hàng bằng thẻ tín dụng giả. Cùng với việc đề nghị truy tố 3 bị can trên, CATP Hà Nội đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra mở rộng đường dây phạm tội này.
