- 'Kiếm' tiền tỷ bằng chiêu trò kêu gọi góp vốn dự án Cụm công nghiệp Trung Lương
- Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo giả mạo ‘Liên đoàn Pickleball Việt Nam’ trên mạng xã hội
Theo tài liệu điều tra, trước đó, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nhận được tin báo của ông C.V.V (SN 1969, trú tại huyện Kim Thành) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, thông qua giới thiệu của một người quen, Ninh gặp, đặt vấn đề vay của ông V số tiền 600 triệu đồng, tài liệu thế chấp là chiếc xe ô tô BKS 34C- 321.04.
Qua trao đổi, ông V và Ninh thống nhất thời gian cho vay tiền là 2 tháng, với lãi suất 1%/tháng. Đối tượng Ninh đã viết giấy vay tiền, giao xe ô tô và đưa toàn bộ giấy tờ xe cho ông V gồm: 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô; 1 giấy chứng nhận kiểm định đều mang tên Ninh. Sau đó, ông V đã chuyển cho Ninh số tiền trên.
Đến tháng 5-2023, do Ninh không trả số tiền, ông V liên lạc nhưng không được. Sau đó, ông V đã liên hệ, bán chiếc xe ô tô BKS 34C- 321.04 thì phát hiện giấy đăng ký xe ô tô là giả. Ông V sau đó đã đến gặp gia đình của Ninh thì được biết xe ô tô đang thế chấp tại ngân hàng VP Bank. Vụ án sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương theo thẩm quyền.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập đối tượng về trụ sở để làm rõ. Bước đầu, Ninh khai, đầu tháng 2-2022, gã mua trả góp chiếc xe ô tô với giá 980 triệu đồng và làm thủ tục đăng ký. Sau đó, Ninh thế chấp xe ôtô tại ngân hàng VPBank- Chi nhánh Sở giao dịch, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vay 760 triệu đồng để thanh toán tiền mua xe ô tô, giấy đăng ký xe ô tô bản gốc do ngân hàng quản lý và giao cho Ninh giấy biên nhận thế chấp để lưu thông.
Đến tháng 9-2022, do Ninh vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền gốc, tiền lãi nên ngân hàng VPBank không cung cấp giấy biên nhận thế chấp mới của xe ô tô trên. Tháng 11-2022, Ninh nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô để lưu thông. Ninh lên mạng xã hội đặt mua đăng ký xe giả với số tiền là 3,5 triệu đồng. Giấy tờ này được giao đến địa chỉ cho Ninh như đã hẹn.
Ngày 6-3-2023, do cần tiền để kinh doanh thực phẩm đông lạnh và trả nợ, Ninh đã nhờ chú họ tìm người cầm, cắm xe ô tô trên. Sau đó, Ninh được giới thiệu đến gặp ông V.
