Bị hại của Hiếu trong vụ án này đều là những doanh nhân có điều kiện kinh tế khá giả. Họ bị Tuấn lừa đảo thông qua hình thức góp vốn đầu tư, mua bán vào một dự án… không có thật, mang tên “Dự án Tam Hiệp - Thanh Trì, Hà Nội”. “Dính” bẫy lừa đầu tiên là anh Lê Đức Tuấn, Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế và đầu tư Đ.S, trụ sở tại quận Hai Bà Trưng. Được Tuấn cho xem bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500 dự án Tam Hiệp - Thanh Trì, anh Tuấn chẳng buồn đi kiểm chứng xem dự án có tồn tại hay không, mà đã mau chóng ký hợp đồng tư vấn, liên doanh với Công ty Nhật Minh, tổng số tiền 37,5 tỷ đồng. Anh Tuấn đã chuyển cho Hiếu khoảng 2,6 tỷ đồng.
Thông tin về dự án “giá rẻ” (theo lời quảng cáo của Nguyễn Văn Hiếu, đa phần các nhà, đất của dự án này được bán với giá đối ngoại, chỉ 20 triệu đồng/m2), được anh Tuấn giới thiệu cho người bạn là Nguyễn Khánh Toàn, nhà ở quận Hà Đông. Cũng như anh Tuấn, anh Toàn không đến thực địa kiểm tra, mà đã đồng ý ký hợp đồng góp vốn mua 4 lô đất ở “Dự án Tam Hiệp - Thanh Trì, Hà Nội”, đồng thời chuyển cho Hiếu - thông qua anh Tuấn - số tiền đặt cọc hơn 1 tỷ đồng.
Một thời gian ngắn sau đó, anh Toàn và anh Tuấn yêu cầu Hiếu chuyển thêm giấy tờ pháp lý của dự án. Phó Giám đốc Công ty Nhật Minh tìm cách khất lần, khiến 2 đối tác sinh nghi, đến khu vực Tam Hiệp kiểm tra thì mới ngã ngửa bởi chẳng có dự án nhà, khu đô thị nào. Khi bị triệu tập đến CQĐT, Nguyễn Văn Hiếu thừa nhận Công ty Nhật Minh và Hiếu không liên quan đến dự án nào ở Tam Hiệp. Số tiền thu của anh Tuấn, Hiếu đã… sử dụng chi tiêu cá nhân. CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ, khai thác mở rộng để làm rõ sự liên quan, trách nhiệm của một số cá nhân, theo lời khai của Phó Giám đốc Công ty Nhật Minh.
