- Vụ thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á: Cựu Tổng giám đốc Trần Phương Bình vắng mặt tại tòa
- Công an Hà Nội: Không khoan nhượng tội phạm núp bóng “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng
- Vì sao vụ chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng tiếp tục phải trả hồ sơ?
Theo đó, xác định các bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", quy định tại khoản 4, Điều 206 - Bộ luật Hình sự, đại diện Viện kiểm sát (VKS) thực hàng quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DAB) từ 14 đến 15 năm tù.
Tổng hợp hình phạt với hai bản án tù chung thân trong các vụ án trước đây, VKS đề nghị xử phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án chung là tù chung thân.
 |
Đại diện VKS luận tội các bị cáo trong vụ cựu Tổng giám đốc DAB gây thất thoát 184 tỷ đồng. |
Tương tự, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó tổng giám đốc DAB) cũng bị đề nghị tuyên phạt từ 14 năm tù đến 15 năm tù cùng tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Tổng hợp hình phạt với bản án trước, bị cáo Xuyến bị đề nghị phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.
Cả bị cáo Bình và bị cáo Xuyến đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe và được HĐXX chấp nhận. Trong các biên bản hỏi cung được Chủ tọa Trần Thị Tâm công bố trong ngày xét xử đầu tiên, bị cáo Bình và Xuyến đều thừa nhận hành vi như cáo buộc, đồng thời mong muốn nhận được mức án khoan hồng.
Cũng với tội danh nêu trên, Phan Thúy Mai - cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát (viết tắt là Công ty An Phát) bị đề nghị xử phạt từ 7 năm tù đến 8 năm tù; tổng hợp hình phạt với bản án bị cáo này đang phải chấp hành là từ 23 năm tù đến 24 năm tù. 7 còn lại lần lượt bị VKS đề nghị áp dụng mức mức án từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 9 năm tù.
 |
Phan Thúy Mai (giữa, hàng trên) - cựu Giám đốc Công ty An Phát và đồng phạm bị đưa ra xét xử. |
Luận tội cựu Tổng giám đốc DAB và đồng phạm, VKS xác định, trong vụ án này, các bị cáo Bình, Xuyến với tư cách là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của DAB, là người chịu trách nhiệm chính đã phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân cho Công ty An Phát.
"Ngoài ra do có quan hệ thân thiết, bị cáo Bình và Xuyến đã chỉ đạo các nhân viên chi nhánh Hà Nội phải thực hiện giải ngân bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục giao dịch đảm bảo để công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn" - Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) khẳng định và nhấn mạnh hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây thiệt hại đặc biệt lớn.
Về dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc Công ty An Phát phải bồi thường cho DAB 108 tỷ đồng và các bị cáo phải liên đới bồi thường 76 tỷ đồng còn lại trong tổng thiệt hại vụ án. Đồng thời, VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên trả lại 123 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty An Phát, bị các bị cáo sử dụng làm tài sản đảm bảo trong các hợp đồng vay vốn trái pháp luật.
Trong phần thẩm vấn công khai tại tòa trước đó, bốn bị cáo là cựu cán bộ nhân viên của DAB chi nhánh Hà Nội (gồm Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương) thừa nhận hành vi sai phạm, song cho rằng không nhận thức được đó là vi phạm pháp luật và không được hưởng lợi ích vật chất. Do đó, trong phần luận tội hôm nay, các bị cáo này được VKS đề nghị miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Trong khi ấy, bị cáo Phan Thúy Mai bị cáo buộc sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản, không có sự đồng ý của các cổ đông. Bị cáo lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, vận động để Bình, Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định.
Dù vậy tại phiên tòa, bị cáo Mai không thừa nhận hành vi bị truy tố, cho rằng chỉ làm theo hướng dẫn thủ tục từ phía ngân hàng, vay vốn đúng quy định luật doanh nghiệp và quy định ngân hàng, không được hưởng lợi.
Công ty An Phát, được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhưng đại diện doanh nghiệp này cho rằng, thực chất, An Phát còn có vai trò "người bị hại", do bị mất quyền quản lý, sử dụng 123 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hậu quả của các hành vi sai phạm.
Bị cáo Mai, cựu Giám đốc công ty An Phát đã sử dụng 108 tỷ đồng vay được từ DAB để chi hoạt động công ty. Đại diện An Phát xin bồi thường đầy đủ số tiền này để tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh, đầu tư đang bị ngưng trệ.
Cáo trạng xác định, từ 2007 đến 2014, bị cáo Bình, Xuyến cùng một số nhân viên ở Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair. Từ lỗ hổng này, ba doanh nghiệp trên được vay số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Do có mối quan hệ thân thiết với bị cáo Mai, nên cựu Tổng giám đốc DAB đã chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định với Công ty An Phát. Sau khi vay 184 tỷ đồng, bị cáo Mai chi 108 tỷ để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng.
VKS xác định, bị cáo Phan Thúy Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng.
Hiện bị cáo Mai cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á 184 tỷ đồng.
