Từng là sinh viên của một trường Đại học đóng trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhưng do ham mê cờ bạc lô đề dẫn đến nợ nần chồng chất, Trần Ngọc Minh bị đuổi học. Quê quán ở xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, từ nhỏ Minh theo gia đình chuyển về huyện Đà Bắc, Hòa Bình để sinh sống.
Cuối tháng 10, trong một lần về thăm quê, Minh gặp gỡ trò chuyện với bà Nguyệt (SN 1959 ở Viên Nội, Ứng Hòa) nắm được thông tin gia đình phụ nữ này có 2 con trai đến độ tuổi lao động nhưng không chưa có công ăn việc làm. Với khả năng khéo ăn nói, Minh giới thiệu mình là du học sinh Pháp mới về nước, có bố nuôi hiện đang là hiệu trưởng một trường ĐH có tiếng trong cả nước, em gái bố nuôi làm ở đại sứ quán Pháp nên Minh có thể lo lót vài trường hợp xuất khẩu lao động với công việc ổn định với lương tháng từ 1000 – 2000 USD.
Đối tượng liên tục giữ liên lạc và qua bà Nguyệt móc nối với nhiều trường hợp có nhu cầu xuất khẩu lao động. Đối tượng này còn hứa hẹn sẵn sàng “chạy” cho các trường hợp không có bằng tốt nghiệp THPT với giá 17 triệu, bằng vi tính loại B với giá 30 triệu, Visa xuất nhập cảnh 7,5 triệu, vé máy bay 7,5 triệu đồng cùng khoản “phần cứng” để đi XKLĐ là 180 triệu đồng/1 trường hợp. Luôn ăn mặc sang trọng, nói năng nhẹ nhàng, cởi mở, đi xe tự lái loại sang xuống huyện Ứng Hòa đã khiến bà Nguyệt tin tưởng tuyệt đối. Không những vậy qua bà Nguyệt giới thiệu, Minh đã nhận 8 hồ sơ của người trong huyện để làm thủ tục với tổng số tiền trên 900 triệu đồng.
Đối tượng Minh
Đầu tháng 12, CAH Ứng Hòa đã bắt khẩn cấp đối với Trần Ngọc Minh. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận không có khả năng đưa người XKLĐ sang Pháp. Mục đích của Minh là lừa để kiếm khoản tiền tiêu xài cá nhân.
