- Truy tố cựu chủ tịch ngân hàng cùng các đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.100 tỉ đồng
- Cựu Chủ tịch Ngân hàng Oceanbank "dắt mũi" đối tác
- Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam
Sau phiên tòa bị hoãn cách đây không lâu, ngày 19-12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên xử Tạ Bá Long (SN 1955, trú ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165-BLHS.
Cùng tội danh nêu trên còn có Đoàn Văn An (SN 1958, trú ở phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội) – cựu Phó chủ tịch HĐQT; Phạm Quyết Thắng (SN 1973, ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) – cựu Tổng giám đốc GPBank.
Cựu Chủ tịch GPBank Tạ Bá Long (thứ hai, từ trái sang) cùng đồng phạm tại tòa
Tiếp đến là Nghiêm Tiến Sỹ (SN 1973, trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai) – nguyên Phó tổng giám đốc; Nguyễn Anh Dung (SN 1978, ở phường Thịnh Liệt, Hà Nội) – cựu Kế toán trưởng và Nguyễn Ngọc Nam (SN 1976, trú tại phường Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội) – cựu Giám đốc Công ty Sao Bắc.
Cáo trạng truy tố các bị cáo cho thấy, GPBank tiền thân là Ngân hàng CP Nông thôn Ninh Bình và được phép chuyển đổi tên gọi cũng như mô hình hoạt động thành ngân hàng thương mại vào năm 1993. Sau 12 lần thay đổi đăng ký kinh doanh thì vào năm 2014, GPBank có vốn điều lệ là 3.018 tỉ đồng.
Trong số 903 cổ đông thì GPBank có 11 pháp nhân và 3 trong số đó có vốn Nhà nước. Riêng Tạ Bá Long cùng nhóm cổ đông liên quan sở hữu 34,99% vốn điều lệ, tương đương hơn 1.000 tỉ đồng và Đoàn Văn An cùng nhóm cổ đông liên quan nắm giữ 55,32% vốn điều lệ, tương ứng hơn 1.669 tỉ đồng.
Vào các năm 2009 và 2010, để có tiền tăng vốn điều lệ tại GPBank theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP, ngày 22-11-2006 của Chính phủ và sử dụng vào những việc khác, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã sử dụng 3 công ty (doanh nghiệp gia đình) để phát hành 3.380 trái phiếu bán cho Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance) và thu về 3.380 tỉ đồng.
Số tiền nêu trên, sau đó được cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch GPBank sử dụng hơn 2.611 tỉ đồng để nhóm cổ đông của Tạ Bá Long và Đoàn Văn An mua cồ phần nhằm tăng vốn điều lệ ở ngân hàng này. Ngoài ra, Long và đồng phạm còn sử dụng 512,6 tỉ đồng để trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu. Số tiền còn lại hơn 255,7 tỉ đồng, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An “rót” vào hoạt động đầu tư, kinh doanh của 3 doanh nghiệp liên quan.
Cũng theo tài liệu truy tố các cựu lãnh đạo, cán bộ GPBank, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho ngân hàng này tăng vốn điều lệ lên 3.018 tỉ đồng vào năm 2014 và do không có tiền để trả gốc, lãi cho Công ty Tài chính CP Điện lực nên Tạ Bá Long cùng Đoàn Văn An đã bàn cách rút tiền từ GPBank để có tiền thanh toán với chủ nợ.
Thực hiện việc rút tiền, Long và đồng phạm đã sử dụng 2/3 doanh nghiệp liên quan thỏa thuận đặt cọc mua 58% Tòa nhà Capital Tower (phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội) và Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng và Nhà ở An Khánh Sao Bắc GPBank để rút 3.900 tỉ đồng của chính GPBank.
Rút được số tiền nêu trên, Long và chỉ đạo thuộc cấp sử dụng hơn 3.793 tỉ đồng để trả nợ gốc và lãi đối với EVNFinance. Số tiền rút được còn lại, Đoàn Văn An và một doanh nghiệp liên quan sử dụng vào mục đích riêng.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, hành vi của cựu Chủ tịch GPBank cùng đồng phạm đã vi phạm vào Điều 140 – Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010. Hành vi đó của các bị cáo đã gây thiệt hại cho GPBank 3.900 tỉ đồng tiền gốc và 858 tỉ đồng tiền lãi phát sinh (tính đến tháng 7-2015).
Trong số tiền Tạ Bá Long cùng đồng phạm gây thiệt hại đối với GPBank nêu ở trên thì 3 pháp nhân có vốn Nhà nước bước đầu được xác định là bị thiệt hại hơn 375 tỉ đồng. Số tiền thiệt hại còn lại được xác định là của 8 pháp nhân có vốn tư nhân và cổ đông cá nhân.
Trước khi phải ra hầu tòa ở phiên xử này, cựu Chủ tịch GPBank cùng người thân đã khắc phục được hơn 864,8 tỉ đồng và còn phải tiếp tục khắc phục hơn 534 tỉ đồng nữa. Tương tự, Đoàn Văn An cùng gia đình bước đầu cũng khắc phục được gần 84 tỉ đồng/tổng số 2.510 tỉ đồng mà bị cáo gây thiệt hại.
