- Cục An ninh Kinh tế cảnh báo dấu hiệu lừa đảo của mô hình kinh doanh đa cấp SkyWay
- Mở công ty bất động sản, 'vẽ' các dự án để lừa đảo theo mô hình đa cấp
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô rất lớn, có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm (SN 1994) trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đăng ký thành lập Công ty TNHH WallStreet, có trụ sở tại quận Đống Đa, Hà Nội; ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế.
 |
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thi hành lệnh bắt Tạ Tùng Lâm |
Cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy (SN 1994) trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội lập nhóm VIDA Group chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp; đồng thời lập ra Fanpage Facebook bán hàng online lấy tên Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group và thành lập các chi nhánh cấp dưới.
Thời điểm bị phát hiện, Fanpage này có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên; có giám đốc và phó giám đốc chi nhánh, chia thành hai bộ phận marketting và sale để hoạt động lừa đảo.
 |
Các đối tượng liên quan trong vụ án |
Các chi nhánh này hoạt động ở địa chỉ số 154 đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân; số 83 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa và tầng 4, tòa A, khu tòa nhà Fafim số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.
Các đối tượng xây dựng video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc "Sắc Ngọc Đan" có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang để bán hàng và giao dịch qua bưu điện bằng hình thức ship cod (nhận hàng trả tiền mặt cho nhân viên bưu điện).
 |
Tang vật thu giữ của các đối tượng |
Sau đó, các đối tượng đưa ra thông tin bị hại được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm. Gói bảo hành này mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí 1 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng, bị hại chỉ cần sử dụng 2-3 năm là khỏi bệnh. Số thuốc miễn phí còn lại của các năm các đối tượng sẽ giúp… bán ra thị trường với số tiền khoảng từ 100-290 triệu đồng và bị hại sẽ được hưởng.
Để nhận được số tiền bán thuốc, các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu bị hại phải chuyển thêm tiền thì mới được nhận tiền bán gói bảo hành và hứa hẹn số tiền bị hại đã nộp để lo các chi phí trên sẽ được hoàn lại. Mỗi lần nộp tiền, đối tượng sẽ gửi cho bị hại gói bưu phẩm bên trong là thực phẩm chức năng, ghi trên bưu phẩm số tiền mà đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp. Khi nhận bưu phẩm bị hại nộp tiền cho nhân viên bưu điện.
Ngày 5-7, Cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng; thu giữ, quản lý, niêm phong các đồ vật, tài sản, tài liệu gồm: bốn xe ô tô; 31 điện thoại; 12 máy tính xách tay; 8 đồng hồ; 20 "cây" vàng và hai vòng vàng; 4 sổ tiết kiệm có tổng số tiền là 2,58 tỷ đồng và tiền mặt là gần 7,5 tỷ đồng.
Ngày 11-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố 11 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với một bị can và ra lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thủy.
