- Dụ góp vốn kinh doanh tân dược để chiếm đoạt tiền tỷ
- Người đàn bà dụ góp vốn kinh doanh rồi “lật bài ngửa” chuyện lừa đảo
- Dụ góp vốn kinh doanh quần áo rồi lừa đảo
Năm 2017, Nguyễn Thị Huyền Trang mở cửa hàng kinh doanh quần áo, đồ thể thao tại quận Hà Đông (cũ), Hà Nội. Quá trình kinh doanh, qua quan hệ xã hội, Trang rủ nhiều người thân quen, bạn bè góp vốn kinh doanh và hứa hẹn trả lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn của từng đơn hàng.
Đến tháng 5-2018, do kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả cho những người góp vốn như cam kết nên bị cáo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt liên lạc với gia đình và người góp vốn kinh doanh nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của họ. Tuy nhiên, ngày 16-10-2024, Trang đã bị bắt giữ.
 |
Nguyễn Thị Huyền Trang bị đưa ra xét xử tại phiên tòa |
Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 33 tỷ đồng. Trong đó, Trang chiếm đoạt của anh Trần Trung K (sinh năm 1995, ở TP Hải Phòng (cũ) hơn 17,3 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, Trang rủ bạn học là anh Trần Minh H (sinh năm 1993, ở Hà Nội) cùng góp vốn kinh doanh Spa. Sau đó, bị cáo trao đổi với H về việc Trang đang kinh doanh quần áo và rủ anh này góp vốn kinh doanh chung.
Phương thức kinh doanh là góp vốn các đơn hàng quần áo, giầy dép, túi xách các loại. Các đơn hàng này đã có khách buôn đặt trước và chỉ cần góp tiền vào thuê gia công sau đó giao lại cho khách. Tiền lãi sẽ được tính theo vốn góp tùy vào đơn hàng nhiều hay ít và được định sẵn ngày trả lãi.
Anh H rủ anh K cùng góp vốn. Quá trình kinh doanh, anh H và anh K được Trang trả lãi theo đúng thỏa thuận. Đến năm 2018, anh H không muốn tiếp tục kinh doanh nên rút lui. Trong khi đó, từ tháng 3 đến tháng 5-2018, anh K tiếp tục chuyển tiền góp vốn kinh doanh với Trang.
Thời gian đầu, để lấy lòng tin bị cáo đã nhiều lần trả lợi nhuận đối với các đơn hàng anh K góp vốn theo thoả thuận. Sau đó, anh K lại tiếp tục góp vốn các đơn hàng sau (việc góp vốn này gối đầu, diễn ra liên tục, đơn này trùng đơn kia).
Thời gian sau, thấy Trang chậm trả tiền lợi nhuận và tiền gốc như thỏa thuận, anh K yêu cầu chuyển trả lợi nhuận cùng tiền gốc thì bị cáo nại ra nhiều lý do không thanh toán.
Để chốt lại số tiền góp vốn (gồm gốc và lãi) của anh K, ngày 23-5-2018, Trang viết giấy biên nhận vay tiền với mẹ anh K với số tiền hơn 22,2 tỷ đồng. Thực tế số tiền gốc anh K chuyển cho Trang để góp vốn kinh doanh là hơn 17,3 tỷ đồng...
Một trường hợp khác, Trang chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng là chị Hoàng Thị H (SN 1990, ở Hà Nội). Theo đó, đầu năm 2017, chị H quen biết bị cáo do cùng học lớp kỹ năng phát triển thương hiệu tại Hà Nội.
Quá trình quen biết, tháng 5-2017, Trang rủ chị H góp vốn kinh doanh các đơn hàng về giày dép, quầo áo thể thao và cam kết có lợi nhuận từ 10% đến 15% tổng số tiền góp vốn, thời hạn tùy theo lô hàng, nhưng trong khoảng 15 đến 30 ngày sẽ nhận về cả gốc lẫn lãi.
Chị H đã chuyển khoản cho Trang hơn 14,7 tỷ đồng. Bị cáo đã chuyển trả lại chị H 6,4 tỷ đồng và còn hơn 8,3 tỷ đồng chưa trả.
Sau đó, chị H không thấy bị cáo trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận, nên đã liên hệ nhiều lần để đòi tiền nhưng đều không liên lạc được với bị cáo. Qua tìm hiểu chị H biết Trang nợ tiền của nhiều người và đã bỏ trốn khỏi địa phương nên làm đơn trình báo cơ quan công an.
