Số đối tượng bị bắt đều trú tại TP.HCM, gồm: Trần Quốc Khôi, SN 1948, trú tại quận 10; Dịp Một Sáng, SN 1962, trú tại quận Tân Phú; hai chị em ruột Nguyễn Thùy Trang, SN 1988 và Nguyễn Thị Thu, SN 1986, trú tại quận 4; Phan Thành Tâm, SN 1961, trú tại quận Gò Vấp; và Huỳnh Cao Hoạch, SN 1984, trú tại quận Phú Nhuận.
Cơ quan Công an bước đầu xác định, Tâm, Hoạch là con bạc, những đối tượng còn lại giữ vai trò tổ chức đánh bạc. Hành vi phạm tội của các đối tượng này thông qua trang web M88.com, máy chủ đặt tại nước ngoài. Đối tượng nước ngoài đã câu kết với đối tượng trong nước, lập nhiều đường dây dánh bạc cho người Việt Nam với nhà cái M88. Ước tính có hàng nghìn người đã tham gia đánh bạc qua M88.com, với số tiền lên đến cả nghìn tỷ đồng.
Quá trình khám xét, CQĐT thu giữ nhiều thẻ ATM, điện thoại di động, máy tính, hóa đơn nhận, chuyển tiền, 4 lượng vàng SJC, hơn 1.000 USD.
Trước đó khoảng 1 tháng, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố 59 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet, cũng thông qua M88.com. Trong vụ án này, theo thống kê có 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của trang web M88.com với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.