Theo cáo trạng, tháng 10-2011, Jackson Tan Pei Loong nhập cảnh Việt Nam và được giới thiệu đến gặp Ah Chai (quốc tịch Malaysia, không rõ lai lịch) để người này hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng giả để mua hàng. Theo thỏa thuận, Loong được hoa hồng 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt được. Từ tháng 11 đến tháng 12-2011, Loong đã nhiều lần sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng tại TP.HCM và được trả công 1.300USD.
Đầu năm 2012, Loong tiếp tục nhập cảnh Việt Nam, được Ah Chai phân công nhiệm vụ làm nhóm trưởng để hướng dẫn, theo dõi, giám sát và cùng với Teh Chee Wan, Tye Soon Hin dùng thẻ tín dụng giả để mua hàng. Vào lúc 15h ngày 8-3-2012, khi cả ba đến Trung tâm thương mại Creseent Mall (quận 7, TP.HCM) mua 20 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Note có tổng trị giá 192 triệu đồng thì bị phát hiện, bắt giữ. Tính đến khi bị bắt, các đối tượng trên đã dùng nhiều thẻ tín dụng giả để mua và chiếm đoạt số hàng hóa có tổng giá trị lên tới 1,18 tỷ đồng.
