- Giám đốc ngân hàng ‘hợp sức’ với nhân viên chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng
- Hai nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sắp hầu tòa
Theo đó, 3 cán bộ ngân hàng gồm: Cao Cự Vinh, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch chi nhánh bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Xuân Toản, nguyên Tổ trưởng Tổ tín dụng kiêm cán bộ kiểm soát Phòng Giao dịch và Trịnh Tuấn Minh, cán bộ tín dụng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.
Bị can Trần Toàn Thắng, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong (Công ty Hoàng Phong), bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cáo trạng nêu rõ, năm 2015, Trần Toàn Thắng đã dùng thủ đoạn gian dối để vay tiền ngân hàng và chiếm đoạt số tiền của Phòng Giao dịch thông qua việc Thắng mua lại tư cách pháp nhân của Công ty Hoàng Phong (là công ty không hoạt động sản xuất, kinh doanh) để làm thủ tục chuyển đổi đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Thắng nhờ Hoàng Quế Lan, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Ngọc (Công ty Hoàng Ngọc) lập, ký khống hợp đồng kinh tế giữa 2 Công ty Hoàng Phong và Hoàng Ngọc; ký biên bản giao nhận hàng hóa khống, phiếu thu tiền khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, rồi công chứng chứng không hợp pháp hợp đồng ủy quyền bị giả mạo chữ ký, chữ viết đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại thôn Hương Lam, xã Đại Đồng, Thạch Thất, TP Hà Nội để làm thủ tục thế chấp vay gần 2 tỉ đồng tại ngân hàng nêu trên.
Tiếp sau đó, Thắng rút toàn bộ số tiền về sử dụng cá nhân. Đến nay, ngân hàng không thu hồi được tài sản.
Cơ quan tố tụng xác đinh Nguyễn Xuân Toản và Trịnh Tuấn Minh biết rõ Trần Toàn Thắng là người vay vốn và sử dụng tiền vay, nhưng công ty do Thắng lấy tư cách pháp nhân để vay vốn là công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh; mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp (hợp đồng khống, hóa đơn giá trị gia tăng khống).
Tuy nhiên, Minh và Toản vẫn tạo điều kiện cho Thắng vay vốn, cho vay như không thực hiện thẩm định, không kiểm soát nhưng vẫn báo cáo thẩm định để trình Cao Cự Vinh phê duyệt, giải ngân gần 2 tỉ đồng cho Trần Toàn Thắng.
Cao Cự Vinh đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký phê duyệt hồ sơ vay vốn. Vinh đã không kiểm tra, không xem xét kỹ hồ sơ vay vốn, vẫn ký phê duyệt và giải ngân cho Công ty Hoàng Phong do Trần Toàn Thắng làm Giám đốc để bị can chiếm đoạt số tiền gần 2 tỉ đồng không có khả năng thu hồi.
Về bà Hoàng Quế Lan, giám đốc công ty Hoàng Ngọc đã ký khống hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, nhưng Lan không biết việc Thắng lập khống hồ sơ vay vốn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt, và Lan không được hưởng lợi. Nên Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội không xử lý hình sự đối với cá nhân này.
