- Cán bộ Công ty CP cồn rượu Hà Nội tiếp tay doanh nghiệp trốn thuế: Bắt thêm 2 đối tượng
- 34 cán bộ hải quan tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt tiền của Nhà nước
Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, Lê Thị Kim Chi (SN 1979, quê quán An Giang), Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ vận tải Kim Chi, cùng 10 đồng phạm là giám đốc, chủ doanh nghiệp, kế toán… đã dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng 3 pháp nhân là Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều doanh nghiệp.
Qua đó, nhóm bị can do Lê Thị Kim Chi cầm đầu đã chi tiền “bồi dưỡng” cho 34 cán bộ hải quan thuộc cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, ký xác nhận theo thủ tục lập hồ sơ xuất khẩu hàng hoá khống cho Công ty Tam Hung, Công ty Leng Kheang Long của Campuchia để xin hoàn thuế giá trị gia tăng. Số tiền chiếm đoạt của ngân sách Nhà nước tổng cộng gần 42 tỷ đồng.
Đối với 34 cán bộ hải quan, cơ quan tố tụng làm rõ tuy biết Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô của Lê Thị Kim Chi là khai khống số lượng hàng hoá, nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội.
Cụ thể, từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2013 Nguyễn Văn Biên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, đã đồng ý và cho chủ trương để cán bộ cấp dưới ký xác nhận khống trên các tờ khai hàng hoá xuất khẩu cho 3 công ty của Chi, từ đó nhận tiền bồi dưỡng của Lê Thị Kim Chi theo thoả thuận 0,3% trị giá ghi trên tờ khai và chia theo tỷ lệ ca trực. Tổng số tiền mà 34 cán bộ hải quan hưởng lợi gần 2 tỷ đồng.