Bà Nga bị Cục điều tra hình sự thuộc Viện KSND tối cao phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phía Nam tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra, xử lý về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bà Trương Thị Tuyết Nga
Theo đó, lúc 10h30 ngày 27/4, lực lượng cơ quan chức năng có mặt tại bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh để tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam. Sau đó cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Nga, thu giữ một số hồ sơ, tài liệu.
14h cùng ngày bà Nga tiếp tục được đưa về nhà riêng tại tòa nhà Ruby 2, khu đô thị Sài Gòn Pearl ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, để khám xét tiếp dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương. 16h30 công an đã đưa bà Nga ra xe, áp giải về nhà tạm giam.
Bà Nga đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng của một số cá nhân, tổ chức thông qua hoạt động mua bán bất động sản tại TP HCM. Những người từng là đối tác bị bà Nga chiếm đoạt tiền trước đây đã có đơn tố cáo gửi Bộ công an phía Nam.
Đơn kiện từ đối tác nước ngoài
Thời gian qua, một số báo đăng tải thông tin về vụ lùm xùm giữa chủ nhân của danh hiệu Quý bà thành đạt 2009, bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga và đối tác làm ăn đến từ New Zealand, là công ty NZIC.
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định bắt tạm gia bà Nga
Cũng vì vụ việc này mà bà Nga đã bị TAND TP.HCM ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh vào ngày 6/12/2012.
Phản ứng trước những thông tin được đăng tải, bà Nga cho rằng mình đã bị bôi nhọ danh dự một cách nặng nề. Nữ doanh nhân cho hay trong quá trình thực hiện dự án ACG 2, bà đã và đang thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng liên doanh, như đền bù được hơn 17.000 m2 đất, được sự chấp thuận của các cơ quan: UBND TP.HCM, Sở TNMT, Quy hoạch Kiến trúc, KHĐT, GD-ĐT… Tuy nhiên, khi đến giai đoạn duyệt bản vẽ quy hoạch 1/500 thì ACG lại gây khó khăn, không chịu giao thiết kế (là phần công việc bên ACG phải thực hiện) nhằm kéo dài thời gian.
Bà Nga bị đơn kiện từ đối tác nước ngoài
Về số tiền 6 triệu USD, đây là số tiền mà ACG giao trước cho bà Nga để thực hiện hợp đồng dịch vụ thực hiện dự án ACG2, bà đã sử dụng để đền bù đất.
Theo bà Nga, ACG muốn mua lại số cổ phẩn của bà tại ACG1 theo giá áp đặt nhằm mục đích đẩy đối tác Việt Nam ra ngoài, khi mà công ty đang ngày càng phát triển và có giá trị gấp vài chục lần giá trị đầu tư ban đầu, biến công ty trở thành 100% vốn đầu tư nước ngoài. Khi bà Nga không đồng ý thì ACG bắt đầu gây khó khăn và tìm mọi lý do để gây khó dễ.
Bà Nga còn cho rằng việc ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà là không thoả đáng bởi bà đã có văn bản uỷ quyền tham gia tố tụng tại toà cho người khác (có công chứng) và đã nộp tại toà án, nên việc bà có mặt hay không có mặt tại tòa là không cần thiết. Hơn thế nữa, vị bác sĩ này cũng khẳng định rằng giá trị tài sản mà bà đang sở hữu còn lớn hơn số tiền đang tranh chấp nhiều lần nên chẳng có lý do gì để bà phải ra nước ngoài "trốn nợ".
Ngày 13/12/2012, TAND TP.HCM đã quyết định huỷ bỏ quyết định biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trương Thị Tuyết Nga.
