- Nữ quái chuyên lừa đảo bằng "sổ đỏ" giả
- Con đường phục thiện của "nữ quái" từng lừa bạn thân hàng tỷ đồng
- Bắt "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng "nướng" hết vào sòng bạc
Ngày 25-4, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Hải (SN 1978, trú ở phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139-BLHS. Liên quan, Nguyễn Thành Sơn (SN 1990, ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Trần Văn Bình (SN 1992, trú huyện Yên Bình, Yên Bái) cùng bị truy tố về tội “Làm giả tài liệu, con dấu”.
Theo tài liệu truy tố, tháng 4 - 2012, Nguyễn Thị Hải thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và khai thác khoáng sản Hải Quang (gọi tắt là Công ty Hải Quang). Tròn một năm sau, Hải tiếp tục cho ra đời thêm Công ty CP Thương mại và khai thác khoáng sản Trường Hải, nhưng nhờ người khác đứng tên hộ.
Và cả hai doanh nghiệp trên của góa phụ đều có chung trụ sở tại Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Có được giấy phép kinh doanh, tháng 4-2013, thông qua mối quan hệ xã hội, Hải làm thân với đôi vợ chồng (không hôn thú) là chị Trần Thu Hà (SN 1976) và ông Đỗ Văn Âm (SN 1944), cùng ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Nguyễn Thị Hải cùng hai bị cáo liên quan tại phiên tòa
Biết vợ chồng này có tiềm lực kinh tế nên Hải nhanh chóng lên kế hoạch và từng bước lừa đảo bằng chiêu “dụ” góp vốn kinh doanh để hưởng lợi nhuận cao.
Cụ thể, cùng thời gian trên, Hải ra cửa hàng photo của Nguyễn Thành Sơn và Trần Văn Bình (ở phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội) thuê hai đối tượng này “chế” cho một bộ hợp đồng mua bán hàng hóa thể hiện Công ty Hải Quang mua 650.000 tấn tinh quặng đồng của Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin với giá 15 triệu đồng/tấn.
Hoàn tất phương tiện lừa đảo, Hải đưa nội dung hợp đồng tự soạn và mẫu con dấu cùng chữ ký của lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin cho Sơn và Bình. Sau đó, hai đối tượng này nhanh chóng “chế” ra cho Hải một hợp đồng kinh tế giả.
Có được “bảo bối”, Hải đưa cho vợ chồng chị Hà bộ hợp đồng photo, đồng thời còn trưng ra bộ hợp đồng gốc (hợp đồng làm giả) để đối chiếu. Tiếp đến, góa phụ hứa hẹn nếu vợ chồng chị Hà góp vốn kinh doanh thì sẽ được hưởng lợi 1 triệu đồng/tấn tinh quặng đồng.
Tin Hải, từ ngày 25-7 đến ngày 2-10-2013, đôi vợ chồng không hôn thú này đã giao cho Hải tổng cộng 5,4 tỷ đồng. Lừa được số tiền lớn đó, song Hải thấy “đối tác” vẫn còn nhiều tiềm lực kinh tế nên tiếp tục lừa thêm phi vụ thứ hai.
Theo đó, Hải nói với các bị hại này là doanh nghiệp của đối tượng đang được ưu tiên mua hàng chục xe ô tô thanh lý của một cơ quan Nhà nước với tổng số vốn 38 tỷ đồng. Nếu vợ chồng chị Hà góp tiền đầu tư thì sẽ được hưởng lợi theo tỉ lệ vốn góp.
Liên kết làm ăn với nữ doanh nhân, từ ngày 1-8-2013 đến tháng 1-2014, chị Hà trực tiếp đưa cho Hải hơn 8,9 tỷ đồng và ông Âm cũng góp thêm 3 tỷ đồng nữa với kỳ vọng sẽ được hưởng lợi lớn từ việc mua bán lô ô tô thanh lý. Tuy nhiên sau đó, vợ chồng chị Hà thấy Hải không hề đả động gì đến việc mua lô ô tô thanh lý.
Bị truy hỏi gắt gao, một lần nữa Hải ra cửa hàng photo ở phố Tạ Quang Bửu thuê Sơn và Bình “chế” ra một giấy hẹn bán ô tô thanh lý giả của cơ quan chức năng, rồi giao cho bị hại. Tổng cộng, Hải đã chiếm đoạt của vợ chồng chị Hà 17,3 tỷ đồng.
Cũng với thủ đoạn thuê Sơn và Bình làm giả hợp đồng mua căn biệt thự ở Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm (ngôi nhà Hải thuê làm trụ sở công ty) và chào bán căn nhà 3 tầng (nhà của chồng góa phụ ở Bắc Ninh), Hải còn chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng của một người phụ nữ.
Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn nêu trên, khép lại phiên xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Hải mức án tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố. Liên quan, Nguyễn Thành Sơn, Trần Văn Bình lần lượt bị xử phạt 30 tháng tù và 15 tháng tù giam.
