Ngày 18-11-2010, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nhận được đơn của anh Nguyễn Tiến Đạt - Giám đốc Công ty cổ phần ĐTTM quốc tế CDC - Việt Nam (viết tắt là Công ty CDC, có trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội), tố cáo trong thời gian tháng 1-2010, anh Đạt giao cho Phạm Tuấn Hải (SN 1984, trú tại tổ 11, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), 2 chiếc xe ô tô (1 xe hiệu BMW - X5, BKS: 30M-1540 và 1 xe hiệu Gentra chưa đăng ký) nhưng sau đó Hải đã đem đi đặt lấy tiền ăn tiêu. Ông Đạt đã nhiều lần yêu cầu Hải mang xe về trả công ty nhưng Hải không thực hiện.
Quá trình điều tra làm rõ: Do quen biết anh Nguyễn Tiến Đạt từ trước nên đầu năm 2009, Hải góp vốn cùng buôn bán ô tô và đã đưa cho anh Đạt 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2009, Hải đã rút hết số tiền đã góp vốn (khoảng 1,5 tỷ đồng).
Giữa tháng 1-2010, Phạm Tuấn Hải đặt vấn đề với anh Nguyễn Tiến Đạt cho Hải nhận 1 xe ôtô Gentra (xe mới chưa đăng ký), để Hải mang đi chào bán. Sau đó, đến đầu tháng 2, Hải tiếp tục đề nghị anh Đạt giao cho chiếc xe ô tô BMW X5, BKS: 30M - 1540, để đi chào bán đều được anh Đạt đồng ý. Tuy nhiên, vì cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên sau khi nhận được chiếc xe trên, Hải tự ý mang đi thế chấp cho chị Nguyễn Thảo Nguyên (trú ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), lấy 500 triệu đồng. Đầu tháng 3-2010, Hải lại mang chiếc xe Gentra đến thế chấp cho chị Nguyên lấy 250 triệu đồng. Khi hết thời hạn thế chấp hai chiếc xe trên, chị Nguyên nhiều lần liên lạc với Hải, yêu cầu trả tiền nhưng Hải luôn khất lần rồi không trả.
Đầu tháng 5, Hải nói với anh Nguyễn Thế Nam (SN 1984, trú tại thôn Chung, xã Niên Chung, huyện Đan Phượng), có 2 chiếc xe ôtô trên đang cắm chỗ chị Nguyên và nhờ Nam chuộc hộ. Sau 1 tháng, Hải sẽ trả tiền cho Nam. Vì cần xe đi lại nên anh Nam đồng ý, bỏ tiền ra chuộc chiếc xe BMW-X5, BKS:30M-1540 với tổng số tiền 660 triệu đồng. Trong đó, anh Nam giao cho chị Nguyên 630 triệu đồng, còn 30 triệu đồng đưa cho Hải.
Cũng trong thời gian này, anh Đạt nhiều lần điện thoại yêu cầu Hải mang xe về Công ty CDC để bán thì Hải lẩn tránh. Nghi ngờ Hải, anh Đạt đã lên Thái Nguyên tìm hiểu sự việc thì biết 2 chiếc xe trên đã bị Hải mang đi cầm cố. Hiện không có tiền chuộc lại, đồng thời Hải hứa sẽ chuộc xe về trả lại cho anh Đạt. Suốt từ tháng 5 đến tháng 11-2010, nhiều lần anh Đạt yêu cầu Hải trả lại xe nhưng đều bị Hải trốn tránh nên đã làm đơn tố cáo hành vi trên của Hải đến Cơ quan CSĐT - Bộ Công an.
Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cùng gia đình giao nộp 660 triệu đồng để trả lại cho anh Nguyễn Thế Nam. Ngày 6-1-2011, Hải chuộc nốt chiếc xe Gentra mang về, giao nộp cho cơ quan CSĐT. Tuy nhiên, xét thấy hành vi trên của Hải đã cấu thành tội phạm nên cơ quan CSĐT đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ tài liệu sang cơ quan Viện kiểm sát, đề nghị truy tố Phạm Tuấn Hải có lý lịch nêu trên phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Sáng 9-2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Tuấn Hải, 8 năm tù giam.
