Cầm đầu nhóm trộm cắp này là Lê Văn Dương (SN 1989) quê Trực Ninh, Nam Định. Các đồng phạm của Dương là Phạm Ngọc Anh (SN 1995), nhà ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai; Nguyễn Văn Chí (SN 1989), quê Xuân Trường, Nam Định. Ngoài ra, 2 đối tượng nữ trong nhóm là "bồ" của Dương và Ngọc Anh, tuy không tham gia các vụ trộm cắp, nhưng biết rõ hành vi của đồng bọn, là Nguyễn Thị Thuý Hạnh (SN 1996), HKTT ở huyện Ba Vì và Phùng Mỹ Hạnh (SN 1995), nhà ở huyện Phúc Thọ.
Các đối tượng Chí, Thắng, Ngọc Anh, Dương
Một phần tang vật, phương tiện gây án bị thu giữ
Hành vi trộm cắp của 3 đối tượng Ngọc Anh, Dương và Chí bị lật tẩy từ chính thói quen buông thả của chúng. Đó là việc ăn ngủ gần như liên tục tại các quán "nét" trên địa bàn phường Bách Khoa. Đáng chú ý, mỗi lần xuất hiện, chúng đều mang theo chiếc kìm cộng lực loại lớn, bọc trong bao tải dứa. Chuyên án trinh sát được CAQ Hai Bà Trưng xác lập, đấu tranh với các đối tượng này.
Khoảng 23h30 ngày 15-10, Lê Văn Dương, Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Văn Chí “tụ” cùng 2 cô “bồ” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau đó, 3 đứa con trai gọi taxi đi “săn mồi”. Lòng vòng đến 1h sáng 16- 10, xe đến phố Bà Triệu. Tới địa chỉ 152 Bà Triệu, phát hiện cửa hàng bán quần áo này có thể “kiếm chác” được, 3 đối tượng bảo lái xe taxi đỗ cách một đoạn xa rồi xuống xe, đi bộ trở lại cửa hàng. Chiếc kìm cộng lực “khủng” được chúng sử dụng để cắt “tai” khóa cửa. Số quần áo trị giá gần 100 triệu đồng bị chúng nhét đầy 1 bao tải, sau đó đem lên cửa khẩu Tân Ấp, bán cho Phạm Như Thắng (SN 1972), quê Xuân Trường- Nam Định, được chưa đầy 4 triệu đồng.
Chiếc kìm cộng lực "khủng" các đối tượng sử dụng gây án
Quay về hồ Hoàn Kiếm gặp 2 cô “bồ” và ngồi tán phét một lúc, 3 tên Dương, Chí, Ngọc Anh quyết định quay lại khoắng tiếp cửa hàng 152 Bà Triệu. Lần này, chúng lấy đi 1 cây CPU và màn hình máy vi tính, 1 điện thoại bàn và một số quần áo rồi quay về hồ Hoàn Kiếm. Đang ngồi uống nước, cả nhóm bị tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng ập bắt.
Qua truy xét mở rộng, CAQ Hai Bà Trưng xác định trước đó 1 tuần, 3 đối tượng Dương, Chí, Ngọc Anh cũng thuê taxi, dùng kìm cắt khóa cửa để trộm quần áo tại địa chỉ 217 phố Đội Cấn, Ba Đình. Số quần áo trị giá gần 70 triệu đồng của cửa hàng này bị các đối tượng bán cho tên Thắng chưa đầy 5 triệu đồng. Ngay trong ngày 16- 10, CAQ Hai Bà Trưng đã truy xét, bắt được đối tượng Thắng, thu giữ trong người y số tiền 10 triệu đồng.
Ngoài hành vi trộm cắp, cơ quan công an đang xem xét xử lý thêm tội danh giao cấu với trẻ em đối với Lê Văn Dương và Phạm Ngọc Anh. Quá trình sống bầy đàn, 2 tên này đã nhiều lần quan hệ tình dục với Thuý Hạnh, Mỹ Hạnh.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 19- 10, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã thực hiện lệnh bắt 3 đối tượng Dương, Ngọc Anh, Chí về hành vi trộm cắp tài sản; bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Như Thắng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khá phạm tội mà có; tiếp tục củng cố hồ sơ, khai thác mở rộng, truy xét hành vi của ổ nhóm đối tượng trên.
