- 'Hoa mắt' với tang vật trong vụ cướp giật 3 tỷ đồng tiền ảo USDT
- Hơn 3.000 nhà đầu tư "sập bẫy" dự án tiền ảo, bị chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (sinh năm 1991, trú tại: phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc (sinh năm 1988, trú tại: Tổ 44D, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) và Lê Văn Thành (sinh năm 1988, trú tại: số 536 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) đã lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo WM.
Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiển ảo WorldMall, Bùi Quang Minh trao đổi, cấu kết với Nguyễn Thành Phước (sinh năm 1979, trú tại: Tổ 15, phường Long Biên, thành phố Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (sinh năm 1973, trú tại: Số 47 ngõ 20 Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, livestream để phát triển hệ thống đầu tư.
 |
Ban Chuyên án họp bàn công tác đấu tranh chuyên án.
Để tạo niềm tin với người bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 - 21%/năm. Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ đồng.
 |
Đối tượng cầm đầu Bùi Quang Minh.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát đều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 05 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện, lực lượng Công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.
