Từ khóa: #tội rửa tiền

ANTD.VN - Liên quan đến vụ lập hơn 300 công ty “ma” để lừa đảo, rửa tiền, nhiều người đặt câu hỏi, theo quy định, đối tượng thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý ra sao?

ANTD.VN -  Nicolas Petro, con trai của Tổng thống Colombia Gustavo Petro, sẽ phải đối mặt với phiên tòa vì cáo buộc làm giàu bất hợp pháp và rửa tiền khi làm chính trị gia ở tỉnh Atlantico.

ANTD.VN -Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH14 sáng 20-2, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền.